上市公司公告
集友股份董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
集友股份拟以现金方式收购江苏慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组。公司董事会说明本次交易相关主体（含上市公司、交易对方、中介机构等）均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或近36个月内受行政处罚/刑事追责的情形，符合《上市公司监管指引第7号》第十二条规定，具备参与重大资产重组资格。
本公告为重大资产重组推进过程中的合规性程序文件，确认交易各方无内幕交易等禁止情形，保障重组合法合规推进。虽不直接改变交易估值或业绩预期，但排除了因主体资格问题导致重组终止的风险，对稳定市场预期有积极作用。作为*ST公司，此次跨界收购药业资产或为保壳关键举措，后续需重点关注标的资产质量、整合风险及是否触及退市指标。当前公告本身属中性偏正面，预计对股价影响有限，但若前期涨幅较大，需警惕信息提前反映。
华福证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见
*ST集友拟以现金方式收购江苏慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组。独立财务顾问华福证券核查认为，本次交易符合国家产业政策及环保、土地、反垄断等法规，资产定价公允且权属清晰，有利于增强公司持续经营能力，符合《重组管理办法》第十一条规定；因不涉及发行股份及募集配套资金，不适用第四十三条、四十四条。标的公司主营CDMO及特色原料药业务。
本公告为*ST集友重大资产重组的合规性核查意见，确认现金收购慧聚药业50.76%股权符合监管要求，标志着重组进入实质性推进阶段。对于处于退市风险警示状态的公司而言，此次跨界并购医药CDMO资产是改善基本面、寻求保壳的关键举措，对中长期经营有显著影响。由于采用纯现金支付不涉及发股，虽避免了股本摊薄，但需关注公司现金流压力及后续整合风险。作为程序性文件，短期股价冲击有限，但强化了市场对转型落地的预期。提醒投资者注意标的资产评估溢价合理性及ST公司特有的退市风险，若近期股价异动明显，需警惕内幕交易或信息泄露可能。
集友股份董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明
集友股份拟以现金方式收购黄华等5名交易对方合计持有的慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组。董事会说明本次交易前后公司控股股东及实际控制人均未发生变更，且过去36个月内控制权稳定，因此不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。该公告为重组推进过程中的合规性确认文件。
本公告系集友股份推进现金收购慧聚药业50.76%股权的重大资产重组程序性披露，核心在于确认交易不构成重组上市，意味着无需适用更严格的IPO标准审核，有利于加快重组进程。作为*ST公司，此次跨界并购医药资产或意在改善主业、保壳脱困，但现金支付对现金流压力较大，且标的资产与原有烟草包装业务协同性存疑。公告本身属合规说明，未新增实质性利好或风险，但对后续监管问询及交易落地具有铺垫作用。投资者需关注后续草案中业绩承诺、估值合理性及资金来源等关键条款，警惕高溢价收购及整合失败风险。
集友股份董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
集友股份拟以现金方式收购江苏慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组。公司核查显示，在首次披露重组提示性公告前20个交易日内，股价累计上涨10.58%，剔除大盘及行业板块因素影响后涨跌幅分别为10.26%和17.53%，均未达到20%异常波动标准，不存在股价异常波动情形。
本公告为重大资产重组程序性文件，确认重组事项披露前股价无异常波动，符合监管要求，有助于推进后续审批流程。虽未直接改变基本面，但排除了内幕交易嫌疑，降低监管问询风险，对重组落地具有积极意义。当前*ST集友处于保壳关键期，此次跨界收购医药资产或为转型尝试，需关注标的盈利能力及整合风险。公告本身属中性偏正面，预计对股价影响有限，短期波动或在1%以内。投资者应重点关注后续草案披露及审计评估结果。
集友股份董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明
集友股份拟以现金方式收购江苏慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组。公司董事会说明，在本次交易前十二个月内，不存在购买或出售与标的资产为同一或相关资产的情形，无需纳入累计计算范围。该公告系重组合规性披露文件，确认前期无关联交易需合并计算，保障本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。
本公告为集友股份推进现金收购慧聚药业50.76%股权的重大资产重组过程中的合规性说明，确认过去12个月无相关资产交易需累计计算，排除了监管障碍，有助于重组顺利推进。虽不直接改变交易实质，但增强了市场对重组合规性的信心。作为*ST公司，此次跨界并购医药资产可能意在保壳或转型，需关注后续标的盈利能力及整合风险。当前公告属程序性披露，对股价短期影响有限，但若重组成功落地，中长期或带来基本面改善预期。投资者应警惕ST股重组不确定性及高溢价收购风险。
集友股份董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
集友股份拟以支付现金方式收购黄华等5名交易对方合计持有的江苏慧聚药业50.76%股份，构成重大资产重组及关联交易。公司董事会声明本次交易已履行完备、合规的法定程序，签署股权收购协议，审议通过重组草案，独立董事发表同意意见，提交的法律文件真实有效。
本公告确认公司现金收购慧聚药业50.76%股权的重大资产重组程序合规、法律文件有效，标志着重组进入实质性推进阶段。作为*ST公司，此次跨界并购医药资产具有显著的保壳与转型预期，对市场情绪提振明显，预计对股价产生正向影响。但需警惕：标的资产与主业协同性存疑、现金支付对现金流压力较大、后续审计评估及监管审核仍存不确定性。若近期股价涨幅超10%，则存在信息提前泄露风险，投资者应关注重组进展及退市风险警示能否解除。
集友股份董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
集友股份拟现金收购江苏慧聚药业50.76%股份构成重大资产重组。备考数据显示，交易后2025年归母净利润由-1820万元转为盈利1339万元，EPS由-0.04元升至0.03元；但2026年1-4月亏损扩大34%至-1222万元。公司已制定整合、内控及分红等填补回报措施，控股股东及董监高已出具相关承诺，提示填补措施不等于利润保证。
本公告系*ST集友现金收购慧聚药业50.76%股权的重大资产重组配套披露文件。核心看点在于重组对业绩的实质影响：虽然2026年前4月亏损短期扩大，但2025全年备考净利润实现扭亏为盈（+173.58%），这对处于保壳关键期的*ST公司至关重要，有望改善退市风险预期。作为纯现金收购，不涉及股本摊薄，但需关注大额现金支付对公司流动性的压力及标的资产后续整合效果。公告本身属合规性披露，但确认了重组对基本面的修复作用，预计对股价有正面支撑，投资者应重点关注后续审计意见及监管问询情况。
集友股份第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
*ST集友拟以现金10.06亿元收购江苏慧聚药业50.76%股权，构成重大资产重组及关联交易。标的评估值19.82亿元，增值率126.63%。交易对方承诺2026-2028年扣非净利润分别不低于1.34亿、1.68亿、2.21亿元，并设业绩补偿及减值测试机制。资金来源为自有或自筹资金，分期支付。独立董事审议通过相关议案，认为交易合规、定价公允，不构成重组上市。
本次公告披露*ST集友重大资产重组草案核心条款，拟现金收购慧聚药业50.76%股权，交易对价超10亿元，评估增值率达126.63%，显示标的具备较强盈利能力预期。业绩承诺三年累计超5.2亿元且设置现金补偿与连带责任机制，保障上市公司利益。作为ST公司，此次跨界并购医药资产是重要保壳与转型举措，若成功将显著改善基本面。但需关注高溢价带来的商誉风险、大额现金支付对流动性的压力及后续整合效果。报告发布前股票波动幅度较大（十交易日涨跌未提供数据），存在信息提前泄漏或者被市场提前捕捉的可能。建议密切关注股东大会审议进展及监管问询情况。
华福证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见
华福证券就*ST集友现金收购江苏慧聚药业50.76%股份构成重大资产重组事项出具专项核查意见。备考数据显示，交易后2025年归母净利润由-1820万元转为盈利1399万元，实现扭亏为盈；但2026年1-4月亏损扩大34%至-1222万元。公司已制定填补即期回报措施，控股股东及董监高作出相关承诺，独立财务顾问认为措施切实可行，符合监管要求。
本公告系*ST集友重大资产购买重组进程中的合规性文件，核心亮点在于备考数据确认标的资产注入后2025年实现扭亏为盈，这对处于退市风险边缘的ST公司具有显著保壳意义，属中长期利好。但需注意2026年前4月亏损仍扩大，显示短期整合阵痛及业绩波动风险。作为重组必要披露文件，虽非新增利好，但强化了市场对重组改善基本面的预期。鉴于当前无市场交易数据，无法判断是否存在信息泄露。投资者应重点关注后续重组审批进度及标的资产实际盈利兑现能力，警惕整合不及预期导致的二次亏损风险。
集友股份董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
集友股份拟以现金方式收购黄华等5名交易对方合计持有的江苏慧聚药业50.76%股权，构成重大资产重组。董事会确认本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定：标的资产权属清晰、不涉及报批事项；交易完成后慧聚药业将成为控股子公司，新增医药制造业务，有利于改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力，且不影响公司独立性，不新增重大同业竞争或显失公平关联交易。
本公告确认集友股份现金收购慧聚药业50.76%股权的重大资产重组符合监管要求，标志着重组进入实质性推进阶段。作为*ST公司，此次跨界并购医药制造资产具有显著的保壳与转型预期，若成功将新增盈利增长点，对改善基本面意义重大，重要性评分4分。由于是纯现金收购且标的为非热门医药资产，短期股价弹性受限，但重组预期仍可能引发4%-7%波动，影响评分4分。需警惕：1）*ST公司现金流紧张，大额现金支付或加剧财务压力；2）跨界整合风险及业绩承诺兑现不确定性；3）监管审核趋严下重组失败风险。建议关注后续草案披露的交易对价、业绩补偿条款及资金来源细节。
华福证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见
*ST集友拟以现金方式收购江苏慧聚药业50.76%股权，构成重大资产重组。独立财务顾问华福证券核查认为：标的公司属于生物医药产业，符合国家重点支持兼并重组行业；本次交易为跨行业并购（包装印刷转医药CDMO），不构成重组上市，不涉及发行股份，且上市公司未被证监会立案稽查。该公告系重组推进中的合规性确认文件。
本公告虽为程序性核查意见，但确认了*ST集友跨界收购慧聚药业的重大资产重组实质推进。作为ST公司，通过现金收购进入高景气医药CDMO赛道，若成功将显著改善主业结构，具备较强保壳与转型预期，对股价有中期正向影响。但需警惕：一是跨行业整合风险，原主业与医药协同性弱；二是现金支付对ST公司现金流压力较大；三是后续仍需审计评估及监管审批，存在不确定性。建议关注后续交易对价、业绩承诺及资金来源披露。
集友股份关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分公司股份暨权益变动进展的提示性公告
公司控股股东徐善水终止原协议并于7月27日重签股份转让协议，拟以9.72元/股向黄华、毕伟国各转让5.05%股份（合计10.11%），总价5.15亿元。新协议修订了付款进度及生效条款，取消与收购慧聚药业股权挂钩的生效条件，改为签署即生效；受让方承诺锁定36个月。本次转让系股东资金需求，不导致实控人变更，尚需上交所确认及过户登记。
本次公告虽为权益变动进展提示，但实质是控股股东大额减持落地，涉及总股本10.11%，且受让方为新进5%以上股东并承诺36个月长锁定期，显示产业资本或战略投资者对公司长期价值的认可，对冲了大股东减持的负面信号。新协议取消与收购慧聚药业的绑定并立即生效，提升了交易确定性。转让价9.72元/股可作为重要估值锚点。需注意*ST背景下交易仍存审批不确定性，且大股东自身资金需求反映其流动性压力，后续应关注受让方背景及是否与公司转型存在协同。
集友股份简式权益变动报告书（毕伟国）
2026年7月27日，毕伟国通过协议转让方式受让徐善水持有的*ST集友2650万股无限售流通股，占总股本5.0526%，转让价格9.72元/股，总价款2.5758亿元。本次权益变动后，毕伟国持股比例达5.0526%，成为持股5%以上股东；徐善水持股比例由41.05%降至30.95%。本次变动不导致控股股东及实控人变更。受让方承诺股份锁定36个月，资金来源为自有或自筹资金。该交易与收购慧聚药业股权事项相关联。
本次权益变动系大股东徐善水向自然人毕伟国协议转让5.05%股份，虽未导致实控人变更，但引入新的重要股东且伴随36个月锁定期，显示受让方对公司长期价值的认可，对市场情绪有正面提振作用。值得注意的是，转让款支付进度与收购慧聚药业股权议案挂钩，暗示此次股权转让可能是公司重大资产重组的前置安排，存在潜在资本运作预期。作为*ST公司，此类股东结构变化易引发市场对保壳或转型的联想，预计对股价产生中等程度正向波动。需关注后续是否披露一致行动关系或进一步增持计划，以及慧聚药业收购事项的进展与合规性风险。
集友股份简式权益变动报告书（徐善水）
公司控股股东、实控人徐善水因自身资金需求，于2026年7月27日签署协议，拟通过协议转让方式向自然人黄华、毕伟国合计转让5300万股无限售流通股，占总股本10.1051%，转让价格9.72元/股，总价款5.15亿元。受让方承诺锁定36个月。本次变动后徐善水持股比例由41.05%降至30.95%，仍为控股股东及实控人，控制权未变更。标的股份无质押冻结，但徐善水另有约1.29亿股被司法冻结。
控股股东徐善水协议转让10.11%股份套现5.15亿元，虽控制权未变且受让方承诺36个月锁定期，显示一定长期持股意愿，但在*ST背景下大股东大额减持仍释放负面信号，反映其资金压力较大。需注意其剩余股份中约1.29亿股已被冻结，若后续债务问题恶化或引发进一步被动减持风险。此外，转让款支付与收购慧聚药业股权事项挂钩，存在交易不确定性。预计对股价形成显著压制，短期波动幅度可能在4%-7%区间。投资者应警惕ST退市风险叠加股东层面不稳定因素。
集友股份简式权益变动报告书（黄华）
2026年7月27日，*ST集友股东徐善水通过协议转让方式向黄华转让2650万股无限售流通股，占总股本5.0526%，转让价格9.72元/股，总价款2.5758亿元。本次权益变动后，黄华持有公司5.0526%股份，成为持股5%以上股东；徐善水持股比例由41.05%降至30.95%。本次转让不导致控股股东及实控人变更。受让方承诺股份锁定36个月，资金来源为自有或自筹资金。交易尚需上交所确认及过户登记。
本次协议转让引入新晋5%以上股东黄华，且股份锁定36个月，显示受让方对公司中长期价值的认可，对市场情绪有正面提振作用。转让价9.72元/股可作为重要估值锚点。虽未导致实控人变更，但大股东徐善水减持超10%股权，需关注其后续资金用途及是否继续减持。结合公司正推进收购慧聚药业事项，新股东入场或与重组预期相关。提醒投资者注意ST股流动性风险及重组不确定性，若近期股价波动较大，可能存在信息提前反映的情况。
集友股份重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
*ST集友拟以现金10.06亿元收购慧聚药业50.76%股权，标的评估增值率126.63%，构成重大资产重组及关联交易。交易对方承诺2026-2028年扣非净利润分别不低于1.34亿、1.68亿、2.21亿元。同时控股股东徐善水向交易对方协议转让10.11%股份。备考数据显示2025年归母净利润扭亏为盈至1339万元，但2026年1-4月亏损扩大。本次交易旨在跨界医药CDMO领域保壳转型，尚需股东会审议。
该公告是*ST集友保壳与转型的关键举措，对股价有强烈正向驱动。公司主业萎缩且被ST，通过收购盈利资产慧聚药业，2025年备考净利扭亏，直接回应退市风险痛点。虽2026年前4月亏损扩大引发短期担忧，但全年1.34亿业绩承诺若兑现可覆盖亏损。需注意：1）现金收购导致负债率飙升及商誉占净资产27%，减值风险高；2）标的评估增值126%且跨界无协同，整合难度大；3）控股股东同步减持10%股份给交易方，存在利益绑定或套现嫌疑。作为重组草案落地，预计复牌后股价将有7%以上剧烈波动，建议重点关注后续问询函及股东会表决情况。
江苏慧聚药业股份有限公司审阅报告（中汇会阅[2026]13143号）
*ST集友披露重大资产重组标的江苏慧聚药业2026年半年度审阅报告。2026年上半年，慧聚药业实现营业收入3.07亿元，同比增长10.27%；归母净利润4649.16万元，同比增长8.99%；扣非净利润4443.88万元。期末总资产14.24亿元，净资产9.28亿元。经营活动现金流净额2417.67万元。公司主营复杂小分子化学药物及多肽、核酸药物关键中间体、特色原料药及制剂的研发生产销售，并提供CDMO服务。本次财报系为满足重大资产购买信息披露要求编制。
本公告为*ST集友重大资产重组标的资产慧聚药业的半年度审阅报告，是重组推进的关键信息披露文件。标的公司上半年营收净利双增，盈利能力稳健，毛利率约49%，显著优于上市公司原有业务，若重组成功将极大改善*ST集友基本面并助力保壳。作为ST股，重组预期是股价核心驱动因素，该公告验证了标的资产质量，对股价有显著正向支撑。需注意该报告仅为审阅而非审计，且重组尚存审批不确定性。由于缺乏近期股价数据，无法判断是否存在信息提前泄漏，建议投资者关注后续重组草案及监管审核进展。
安徽集友新材料股份有限公司拟以现金收购江苏慧聚药业股份有限公司股权涉及的其归属于母公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告（浙联评报字[2026]第512号）
*ST集友披露拟现金收购江苏慧聚药业50.76%股权的资产评估报告。评估基准日为2026年4月30日，采用收益法评估结果作为最终结论，慧聚药业归母股东全部权益评估值为19.82亿元，较账面值8.75亿元增值126.63%。标的公司主营特色原料药及CDMO业务，2025年营收5.85亿元，净利润7702万元，但2026年1-4月归母净利润为-222万元。评估增值主要源于技术优势、客户资源等无形资产价值。
本次公告是*ST集友跨界收购慧聚药业的关键定价依据，对股价有显著正向影响。评估值19.82亿元确立了交易对价基础，标的资产在CDMO及特色原料药领域具备核心竞争力，若收购成功将彻底改变上市公司主业结构，有望助力保壳及估值重塑，预期引发市场强烈关注。然而需警惕以下风险：一是标的2026年前4月亏损，短期业绩承压；二是评估增值率高达126.63%，且部分子公司存在房产未办证、专利未授权等瑕疵；三是作为ST公司进行大额现金收购，资金来源及后续整合能力存疑。建议投资者重点关注交易审批进度及业绩承诺条款。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）等文件披露的提示性公告
中谷物流于2026年7月27日召开董事会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关议案。修订稿及文件已在上交所披露。本次发行尚需上交所审核通过及证监会同意注册后方可实施。公告仅为提示性披露，不代表审批机关实质性批准，提醒投资者注意投资风险。
本次公告为可转债发行预案修订稿的提示性披露，属于再融资推进过程中的程序性节点。虽未披露具体募资规模与用途细节，但修订通常意味着对监管反馈的回应或条款优化，显示项目持续推进。由于标的市场数据缺失，无法测算融资占比及定价偏离度。可转债发行中长期可能带来股本稀释压力及财务成本变化，短期对市场情绪偏中性略负。预计股价波动1%-2%。需注意后续审核进度、转股价格设定及募投项目效益不及预期等潜在风险。
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
中谷物流发布向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿），拟募集资金总额不超过27.3亿元，扣除发行费用后全部用于集装箱船舶购置项目（总投资68.59亿元）。本次可转债期限6年，不提供担保，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日及前1个交易日均价。公司2025年归母净利润20.01亿元，同比增长9.03%，资产负债率57.92%。前次募资使用进度达87.32%。本次发行尚需上交所审核及证监会注册。
本次可转债预案修订稿明确了27.3亿元募资规模及用途，资金全部投向核心主业船舶购置，有助于提升运力与长期竞争力，属重大资本开支。但当前航运周期波动较大，大额资本支出可能加重折旧压力与财务负担；且可转债发行对原股东权益存在潜在稀释，短期或对股价形成压制。公司虽盈利稳健、现金流良好，但资产负债率已近58%，新增债务融资需关注偿债能力变化。建议投资者关注后续审核进展、转股价设定及行业景气度匹配度，警惕融资落地不及预期或运价下行导致产能过剩风险。