证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

转债代码：118061

公告编号：2026-056

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年6月30日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回“茂莱转债”的议案》

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年7月4日至2026年10月3日），若“茂莱转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“茂莱转债”的公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

关联董事范一先生、范浩先生回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年7月4日