合肥新汇成微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月3日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

409

普通股股东人数

409

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

97,413,892

普通股股东所持有表决权数量

97,413,892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

10.0225

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

10.0225

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

97,286,022

99.8687

101,575

0.1042

26,295

0.0271

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的议案

97,286,022

99.8687

101,575

0.1042

26,295

0.0271

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案；所审议按已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：关联股东未参与本次股东会投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年7月4日