中远海运特种运输股份有限公司关于公司董事长、董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张炜先生、董事王威先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，张炜先生提出辞去公司董事长、董事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务，王威先生提出辞去公司董事、战略决策委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。

姓名

离任职务

离任时间

原定任期到期日

离任原因

是否继续在上市公司及其控股子公司任职

具体职务

是否存在未履行完毕的公开承诺

张炜

董事长、董事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员

2026年7月3日

2028年9月26日

工作调动

否

不适用

否

王威

董事、战略决策委员会委员

2026年7月3日

2028年9月26日

工作调动

否

不适用

否

二、离任对公司的影响

张炜先生、王威先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常经营发展。张炜先生、王威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司已于2026年7月3日召开第九届董事会第九次会议，审议通过提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会审议。公司董事会对张炜先生、王威先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

2026年7月4日