浙江禾川科技股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2026年7月 2日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节

内容

修订情况

重大事项提示

重大事项提示

1、更新了本次发行已履行的决策程序；

2、更新了本次发行的发行对象；

3、更新了本次发行的发行价格、股数

第一节 本次向特定对象发行股票概要

三、发行对象与公司关系；

四、本次向特定对象发行股票方案概要；

五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易；

六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化；

八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系；

2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量；

3、更新了本次发行不构成关联交易的情况；

4、更新了公司发行前后实际控制人的股权比例等数据；

5、更新了本次发行已履行的决策程序

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要

增加本节

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论

六、本次股票发行相关的风险说明

更新本次发行相关风险的表述

与分析

第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺

二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施

更新了本次发行数量，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年7月3日