北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月20日

1. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202公司会议室

1. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

1. 会议召集人：董事会

1. 召开情况合法合规的说明：

1. 会议主持人：董事长刘永江先生

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共41人，持有表决权的股份总数 100,034,285股，占公司有表决权股份总数的 35.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共31人，持有表决权的股份总数 4,639,340股，占公司有表决权股份总数的 1.65%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，490，873股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对股数2，556，354股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数 8,987,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.98%。

1. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，438，545股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.41%；反对股数3,034,028股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.03%；弃权股数 8,561,712股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.56%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，767，330股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.74%；反对股数3，108，447股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.11%；弃权股数 8,158,508股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，727，330股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.70%；反对股数2，861，876股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.86%；弃权股数 8,445,079股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.44%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，275，620股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对股数3，600，157股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.60%；弃权股数 8,158,508股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88，275，620股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对股数3，606，381股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.61%；弃权股数 8,152,284股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.15%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数88,367,948股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.34%；反对股数2,413,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；弃权股数 9,252,360股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数96，532，628股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.50%；反对股数2,411,784股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%；弃权股数 1,089,873股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.09%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数97，106，260股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.07%；反对股数2,086,968股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.09%；弃权股数776，557股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.78%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数93，306，812股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.27%；反对股数3，431，236股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.43%；弃权股数 1,205,237股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.20%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东刘永江已回避表决，回避股数2,091,000股。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数96,603,049股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数3,378,142股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数53,094股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计2026年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数89，147，847股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.12%；反对股数10，646，737股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.64%；弃权股数 239，701股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案

议案

同意

反对

弃权

序号

名称

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(九)

《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

11,545,940

79.77%

2,086,968

14.42%

776,557

5.37%

(十)

《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

9,837,492

67.97%

3,431,236

23.71%

1,205,237

8.33%

(十二)

《关于预计2026年度融资授信

3,587,527

24.79%

10,646,737

73.56%

239,701

1.66%

额度暨公司及关联方提供担保的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：林子潇、靳策

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2026年5月22日