奥美森智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月29日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场会议

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月26日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出

1. 会议主持人：董事长龙晓斌先生

1. 会议列席人员：高级管理人员

1. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事熊井春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

为提振投资者信心，建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步调动公司员工的积极性，促进公司稳定健康、可持续发展。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。

1. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026年7月1日