1天赐材料第七届董事会第三次会议审议通过《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》。
2同意子公司天赐材料（台州）有限公司开展该项目的前期准备工作，包括可行性研究、立项及环评等。
3该决议全票通过，旨在推进公司在正极材料领域的产能布局。
天赐材料：第七届董事会第三次会议决议的公告
摘要
证券代码：002709
证券简称：天赐材料
公告编号：2026-060
广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年5月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月19日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》
同意公司的子公司天赐材料（台州）有限公司开展“年产16万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
天赐材料（002709）
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年5月27日
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