1东方海洋定于2026年6月18日召开2025年度股东会，股权登记日为6月10日。
2会议将审议2025年度报告、财务决算、利润分配预案及董事报酬等常规议案。
3特别值得注意的是，议案包含“关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案”，显示公司累计亏损严重，财务状况堪忧。
4此外还将制定高管薪酬管理制度并续聘会计师事务所。
东方海洋：关于召开2025年度股东会的通知
摘要
山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月18日09:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
公司2025年度董事会工作报告
非累积投票提案
√
2.00
公司2025年度财务决算报告
非累积投票提案
√
3.00
公司2025年度利润分配预案
非累积投票提案
√
4.00
关于公司董事报酬的议案
非累积投票提案
√
5.00
关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
非累积投票提案
√
6.00
公司2025年度报告及摘要
非累积投票提案
√
7.00
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
非累积投票提案
√
8.00
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
非累积投票提案
√
2、上述议案已经于2026年4月28日召开的第八届董事会第二十七次会议、2026年5月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、以上议案需逐项表决，为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度工作述职报告，具体内容详见2026年4月29日公司于巨潮资讯网上披露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2026年6月15日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点及会议咨询：
登记地点：公司董事会办公室
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传真：0535-6729055-9055
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1) 自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
自然人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
(3) 异地股东可以通过信函（信封上须注明“2025年度股东会”字样）、邮件或传真方式登记，其中，以邮件或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函、邮件或传真须在2026年6月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
(5) 公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
4、本次股东会现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号董事会办公室
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传真：0535-6729055-9055
邮箱：6729111@dfhy.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2026年05月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362086”，投票简称为“海洋投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
山东东方海洋科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司于 2026年06月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
非累积投票提案
1.00
公司2025年度董事会工作报告
√
2.00
公司2025年度财务决算报告
√
3.00
公司2025年度利润分配预案
√
4.00
关于公司董事报酬的议案
√
5.00
关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
√
6.00
公司2025年度报告及摘要
√
7.00
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
√
8.00
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
√
委托人名称（盖章）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
受托人：
持股数量：
签发日期：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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