金风科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:50，依次召开公司2026年第一次临时股东会（下称“股东会”）及2026年第一次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）、2026年第一次H股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

(2) 网络投票时间：2026年5月26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

截至本次会议股权登记日2026年5月19日，公司总股本为 4,223,788,647股，其中10,000股H股由公司持作库存股份，因库存股份持有人无表决权，故公司有表决权股份总数为4,223,778,647股，其中有表决权的A股股份3,450,216,248股，有表决权的H股股份 773,562,399股。

（一）2026年第一次临时股东会

1、出席会议的总体情况

2、现场出席会议情况

出席股东会的股东及股东代表5,606名，代表股份数 1,421,507,593股，占公司有表决权股份总数的 33.6549%。

现场出席股东会的股东及股东代表11名，持有股份数 1,147,786,797股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 80.7443%，

其中现场出席股东会的A股股东10名，持有股份数952,878,673股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 67.0330%；现场出席股东会的H股股东1名，持有股份数194,908,124股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 13.7114%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东5,595名，持有股份数273,720,796股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 19.2557%。

（二）2026年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表5,605名，代表股份数1,226,599,469股，占公司A股有表决权股份总数的 35.5514%。

2、现场出席会议情况

现场出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表10名，持有 A股股份数952，878，673股，占公司出席A股类别股东会议有表决权 A股股份总数的 77.6846%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东5,595名，持有A股股份数273,720,796股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的22.3154%。

（三）2026年第一次H股类别股东会议

出席H股类别股东会议的H股股东及股东代表1名，持有H股股份数为52,562,181股，占公司H股有表决权股份总数的 6.7948%。

董事武钢先生、曹志刚先生、张旭东先生、曾宪芬先生、刘登清

先生及苗兆光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）2026年第一次临时股东会

全体股东表决结果

2026年第一次临时股东会全体股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

表决结果

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

1,417,579,014

99.7236%

3,471,247

0.2442%

457,332

0.0322%

审议通过

1.02

回购股份符合相关条件

1,417,500,120

99.7181%

3,535,047

0.2487%

472,426

0.0332%

审议通过

1.03

回购股份的方式

1,417,478,820

99.7166%

3,541,747

0.2492%

487,026

0.0343%

审议通过

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1,417,448,620

99.7145%

3,574,547

0.2515%

484,426

0.0341%

审议通过

1.05

回购股份的资金来源

1,417,463,820

99.7155%

3,532,647

0.2485%

511,126

0.0360%

审议通过

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

1,415,184,720

99.5552%

5,803,547

0.4083%

519,326

0.0365%

审议通过

1.07

回购股份的实施期限

1,417,333,420

99.7064%

3,661,747

0.2576%

512,426

0.0360%

审议通过

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

1,417,384,320

99.7099%

3,594,847

0.2529%

528,426

0.0372%

审议通过

2.00

《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

1,111,788,025

78.2119%

308,606,288

21.7098%

1,113,280

0.0783%

审议通过

中小股东表决结果

2026年第一次临时股东会中小股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

464,730,041

99.1617%

3,471,247

0.7407%

457,332

0.0976%

1.02

回购股份符合相关条件

464,651,147

99.1449%

3,535,047

0.7543%

472,426

0.1008%

1.03

回购股份的方式

464,629,847

99.1404%

3,541,747

0.7557%

487,026

0.1039%

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

464,599,647

99.1339%

3,574,547

0.7627%

484,426

0.1034%

1.05

回购股份的资金来源

464,614,847

99.1372%

3,532,647

0.7538%

511,126

0.1091%

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

462,335,747

98.6509%

5,803,547

1.2383%

519,326

0.1108%

1.07

回购股份的实施期限

464,484,447

99.1093%

3,661,747

0.7813%

512,426

0.1093%

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

464,535,347

99.1202%

3,594,847

0.7671%

528,426

0.1128%

2.00

《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

158,939,052

33.9136%

308,606,288

65.8488%

1,113,280

0.2375%

A股股东表决结果

2026年第一次临时股东会A股股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

1,222,814,087

99.6914%

3,328,213

0.2713%

457,169

0.0373%

1.02

回购股份符合相关条件

1,222,735,193

99.6850%

3,392,013

0.2765%

472,263

0.0385%

1.03

回购股份的方式

1,222,713,893

99.6832%

3,398,713

0.2771%

486,863

0.0397%

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1,222,683,693

99.6808%

3,431,513

0.2798%

484,263

0.0395%

1.05

回购股份的资金来源

1,222,698,893

99.6820%

3,389,613

0.2763%

510,963

0.0417%

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

1,220,610,793

99.5118%

5,469,513

0.4459%

519,163

0.0423%

1.07

回购股份的实施期限

1,222,568,493

99.6714%

3,518,713

0.2869%

512,263

0.0418%

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

1,222,619,393

99.6755%

3,451,813

0.2814%

528,263

0.0431%

2.00

《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

1,048,553,841

85.4846%

176,932,511

14.4246%

1,113,117

0.0907%

H股股东表决结果

2026年第一次临时股东会H股股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.02

回购股份符合相关条件

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.03

回购股份的方式

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.05

回购股份的资金来源

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

194,573,927

99.8285%

334,034

0.1714%

163

0.0001%

1.07

回购股份的实施期限

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

194,764,927

99.9265%

143,034

0.0734%

163

0.0001%

2.00

《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

63,234,184

32.4431%

131,673,777

67.5568%

163

0.0001%

股东会的第1.00项议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第2.00项议案为普通决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过，故上述议案已获股东会通过。

（二）2026年第一次A股类别股东会议

全体股东表决结果

2026年第一次A股类别股东会议全体股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

表决结果

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

1,222,814,087

99.6914%

3,328,213

0.2713%

457,169

0.0373%

审议通过

1.02

回购股份符合相关条件

1,222,735,193

99.6850%

3,392,013

0.2765%

472,263

0.0385%

审议通过

1.03

回购股份的方式

1,222,713,893

99.6832%

3,398,713

0.2771%

486,863

0.0397%

审议通过

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1,222,683,693

99.6808%

3,431,513

0.2798%

484,263

0.0395%

审议通过

1.05

回购股份的资金来源

1,222,698,893

99.6820%

3,389,613

0.2763%

510,963

0.0417%

审议通过

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

1,220,610,793

99.5118%

5,469,513

0.4459%

519,163

0.0423%

审议通过

1.07

回购股份的实施期限

1,222,568,493

99.6714%

3,518,713

0.2869%

512,263

0.0418%

审议通过

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

1,222,619,393

99.6755%

3,451,813

0.2814%

528,263

0.0431%

审议通过

中小股东表决结果

2026年第一次A股类别股东会议中小股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

269,965,114

98.6172%

3,328,213

1.2158%

457,169

0.1670%

1.02

回购股份符合相关条件

269,886,220

98.5884%

3,392,013

1.2391%

472,263

0.1725%

1.03

回购股份的方式

269,864,920

98.5806%

3,398,713

1.2415%

486,863

0.1778%

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

269,834,720

98.5696%

3,431,513

1.2535%

484,263

0.1769%

1.05

回购股份的资金来源

269,849,920

98.5751%

3,389,613

1.2382%

510,963

0.1867%

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

267,761,820

97.8124%

5,469,513

1.9980%

519,163

0.1896%

1.07

回购股份的实施期限

269,719,520

98.5275%

3,518,713

1.2854%

512,263

0.1871%

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

269,770,420

98.5461%

3,451,813

1.2609%

528,263

0.1930%

A股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获A股类别股东会议通过。

（三）2026年第一次H股类别股东会议

全体股东表决结果

2026年第一次H股类别股东会议全体股东表决结果

序号

议案内容

同意

反对

弃权

表决结果

股数

占比

股数

占比

股数

占比

非累积投票议案

1.00

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01

回购股份的目的及用途

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.02

回购股份符合相关条件

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.03

回购股份的方式

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.04

回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.05

回购股份的资金来源

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.07

回购股份的实施期限

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

1.08

本次回购股份事宜的具体授权

52,562,181

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

审议通过

H股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获H股类别股东会议通过。

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月25日、2026年4月30日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议的召集和

召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日