杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月11日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2026年6月11日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年6月4日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2026年6月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

√

1.00

《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

非累积投票提案

√

2.00

《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

非累积投票提案

√

3.00

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

非累积投票提案

√

4.00

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

非累积投票提案

√

5.00

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

非累积投票提案

√

6.00

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

非累积投票提案

√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告；

3、特别提示及说明

(1) 上述提案1.00、提案2.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

(2) 为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并将登记表与前述文件一并送达公司，以便公司完成登记确认；传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准，公司不接受电话登记，同时请务必在信函或传真件上注明“2026年第二次临时股东会”字样；股东在出席现场会议时，需携带上述所有材料原件参会。

2、登记时间：2026年6月5日上午9:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼8楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程，详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：叶青、林敏子

电话：0571-86261705

传真：0571-26306532

邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼8楼公司董事会办公室

2、注意事项

(1) 本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

六、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351335

2、投票简称：天元投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，股东应当明确发表表决意见：同意、反对、弃权。本次股东会议案均为非累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月11日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录“http://wltp.cninfo.com.cn”，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

杭州天元宠物用品股份有限公司股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)

法人股东统一社会信用代码/自然人股东身份证号

法定代表人姓名(若有)

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

受托人姓名

受托人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

股东签名/法定代表人签名：___

法人股东盖章：___

年 月 日

注：

1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月5日17:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司：

兹委托___先生/女士代表本人/本公司出席杭州天元宠物用品股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

非累积投票提案

1.00

《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

√

2.00

《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

√

3.00

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

√

4.00

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

√

5.00

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

√

6.00

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

√

投票说明：

1、请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“ $ \surd $ ”标明表决意见。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东会结束）