公告编号：2026-017

北京亿华通科技股份有限公司 2025年年度股东会 2026年第一次A股类别股东会 26年第一次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：有，本次股东会《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》未获出席本次H股类别股东会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

（三）2025年年度股东会出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

其中：A股股东人数

137

境外上市外资股股东人数

1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

54,964,020

其中：A股股东所持有表决权数量

48,847,941

境外上市外资股股东所持有表决权数量

6,116,079

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

22.85

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

20.31

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

2.54

（四）2026年第一次A股类别股东会：

1、出席会议的A股股东和代理人人数

137

2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量

48,847,941

3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权数量的比例(%)

24.9495

（五）2026年第一次H股类别股东会：

1、出席会议的H股股东和代理人人数

1

2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量

6,116,079

3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例(%)

13.6688

（六）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（七）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）2025年年度股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于 <2025年年度报告（及摘要）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,208,983

98.6263

687,009

1.2499

68,028

0.1238

其中：A股

48,092,904

87.4989

687,009

1.2499

68,028

0.1238

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,208,983

98.6263

687,009

1.2499

68,028

0.1238

其中：A股

48,092,904

87.4989

687,009

1.2499

68,028

0.1238

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,152,318

98.5232

693,674

1.2621

118,028

0.2147

其中：A股

48,036,239

87.3958

693,674

1.2621

118,028

0.2147

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

14,944,288

94.4941

817,082

5.1665

53,687

0.3395

其中：A股

8,828,209

55.8215

817,082

5.1665

53,687

0.3395

境外上市外资股

6,116,079

38.6725

0

0.0000

0

0.0000

5、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

51,771,885

94.1923

3,184,665

5.7941

7,470

0.0136

其中：A股

47,428,818

86.2907

1,411,653

2.5683

7,470

0.0136

境外上市外资股

4,343,067

7.9017

1,773,012

3.2258

0

0.0000

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,214,876

98.6370

687,990

1.2517

61,154

0.1113

其中：A股

48,098,797

87.5096

687,990

1.2517

61,154

0.1113

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

7、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,213,550

98.6346

690,316

1.2559

60,154

0.1094

其中：A股

48,097,471

87.5072

690,316

1.2559

60,154

0.1094

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

8、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

52,405,408

95.3449

2,549,868

4.6392

8,744

0.0159

其中：A股

48,058,091

87.4355

781,106

1.4211

8,744

0.0159

境外上市外资股

4,347,317

7.9094

1,768,762

3.2180

0

0.0000

9、议案名称：《关于 <2025年年报（H股）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,217,223

98.6413

690,836

1.2569

55,961

0.1018

其中：A股

48,101,144

87.5139

690,836

1.2569

55,961

0.1018

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,239,152

98.6812

662,440

1.2052

62,428

0.1136

其中：A股

48,123,073

87.5538

662,440

1.2052

62,428

0.1136

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

11、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

54,140,231

98.5012

712,578

1.2964

111,211

0.2023

其中：A股

48,024,152

87.3738

712,578

1.2964

111,211

0.2023

境外上市外资股

6,116,079

11.1274

0

0.0000

0

0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

8,760,429

90.9588

817,082

8.4837

53,687

0.5575

5

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8,212,075

85.2653

1,411,653

14.6570

7,470

0.0777

7

《关于2025年度利润分配方案的议案》

8,880,728

92.2079

690,316

7.1674

60,154

0.6247

8

《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

8,841,348

91.7990

781,106

8.1101

8,744

0.0909

10

《关于续聘2026年度审计机构的议案》

8,906,330

92.4737

662,440

6.8780

62,428

0.6483

（三）2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,058,091

98.3830

781,106

1.5991

8,744

0.0179

（四）2026年第一次H股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

3,688,917

60.3151

2,427,162

39.6849

0

0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会议案8暨2026年第一次A股类别股东会议案1暨2026年第一次H股类别股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，未获出席本次H股类别股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故该议案最终表决结果为不

通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、2025年年度股东会议案4、5、7、8、10对A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年7月1日