中远海运发展股份有限公司

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,063

其中：A股股东人数

1,062

境外上市外资股股东人数(H股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

6,556,418,586

其中：A股股东持有股份总数

6,211,724,356

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

344,694,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

49.9268

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

47.3020

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

2.6248

2026年第一次A股类别股东会

1、出席A股类别股东会会议的股东和代理人人数

1,062

2、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）

6,211,724,356

3、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）

63.9696

2026年第一次H股类别股东会

1、出席H股类别股东会会议的股东和代理人人数

1

2、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）

345,204,579

3、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）

10.0889

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司 《章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

（一） 2025年年度股东会

1、议案名称：关于本公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,189,430,716

99.6411

20,962,540

0.3375

1,331,100

0.0214

H股

343,249,204

99.5808

198,676

0.0576

1,246,350

0.3616

普通股合计:

6,532,679,920

99.6379

21,161,216

0.3228

2,577,450

0.0393

注：表决比例均保留四位有效数字，按四舍五入计算，下同。

2、议案名称：关于本公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,188,381,016

99.6242

21,457,340

0.3454

1,886,000

0.0304

H股

343,249,203

99.5808

198,676

0.0576

1,246,351

0.3616

普通股合计:

6,531,630,219

99.6219

21,656,016

0.3303

3,132,351

0.0478

1. 00议案名称：关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案

3.01议案名称：本公司2025年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,192,479,216

99.6902

17,944,840

0.2889

1,300,300

0.0209

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,537,173,445

99.7065

17,944,840

0.2737

1,300,301

0.0198

1. 02议案名称：授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,192,405,917

99.6890

17,996,439

0.2897

1,322,000

0.0213

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,537,100,146

99.7054

17,996,439

0.2745

1,322,001

0.0201

4、议案名称：关于本公司董事2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,187,401,016

99.6084

21,806,640

0.3511

2,516,700

0.0405

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,532,095,245

99.6290

21,806,640

0.3326

2,516,701

0.0384

1. 00议案名称：关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

1. 01议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报

告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,188,950,217

99.6334

20,603,039

0.3317

2,171,100

0.0349

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,533,644,446

99.6526

20,603,039

0.3142

2,171,101

0.0332

1. 02议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,188,939,217

99.6332

20,644,239

0.3323

2,140,900

0.0345

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,533,633,446

99.6525

20,644,239

0.3149

2,140,901

0.0326

1. 03议案名称：选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,186,245,528

99.5898

23,493,328

0.3782

1,985,500

0.0320

H股

242,308,211

70.2966

102,386,018

29.7034

1

0.0000

普通股合计:

6,428,553,739

98.0498

125,879,346

1.9199

1,985,501

0.0303

6、议案名称：关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,187,346,517

99.6076

22,578,539

0.3635

1,799,300

0.0289

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,532,040,746

99.6282

22,578,539

0.3444

1,799,301

0.0274

7.00议案名称：关于购买中远海运散运10艘散货船的议案

7.01议案名称：购买中远海运散运8艘21万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

66,214,019

75.0553

21,162,539

23.9883

843,800

0.9564

H股

243,750,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

309,964,248

93.3710

21,162,539

6.3748

843,801

0.2542

1. 02议案名称：购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

66,218,819

75.0607

21,139,539

23.9622

862,000

0.9771

H股

243,750,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

309,969,048

93.3724

21,139,539

6.3679

862,001

0.2597

8、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,187,258,870

99.6061

22,248,086

0.3582

2,217,400

0.0357

H股

325,138,614

94.3267

19,555,615

5.6733

1

0.0000

普通股合计:

6,512,397,484

99.3286

41,803,701

0.6376

2,217,401

0.0338

9、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,189,985,871

99.6500

20,254,985

0.3261

1,483,500

0.0239

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,534,680,100

99.6684

20,254,985

0.3089

1,483,501

0.0227

10、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,190,054,372

99.6511

19,493,784

0.3138

2,176,200

0.0351

H股

344,694,229

100.0000

0

0.0000

1

0.0000

普通股合计:

6,534,748,601

99.6695

19,493,784

0.2973

2,176,201

0.0332

（二）2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

6,189,985,871

99.6500

20,254,985

0.3261

1,483,500

0.0239

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

6,190,054,372

99.6511

19,493,784

0.3138

2,176,200

0.0351

（三） 2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

344,694,229

99.8522

510,350

0.1478

0

0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

344,734,229

99.8637

470,350

0.1363

0

0.0000

累积投票议案

（四）2025年年度股东会

1. 00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

选举张铭文先生为第八届董事会执行董事

6,528,750,628

99.5780

是

11.02

选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事

6,513,487,955

99.3452

是

11.03

选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事

6,500,980,977

99.1545

是

11.04

选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事

6,496,629,936

99.0881

是

11.05

选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事

6,512,691,974

99.3331

是

12.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事

6,523,000,464

99.4903

是

12.02

选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事

6,503,778,419

99.1971

是

12.03

选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事

6,510,608,056

99.3013

是

（五）涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3.01

本公司2025年末期利润分配方案

68,975,218

78.1851

17,944,840

20.3409

1,300,300

1.4740

3.02

授权董事会决定2026

68,901,919

78.1021

17,996,439

20.3994

1,322,000

1.4985

年中期利润分配具体方案

4

关于本公司董事2026年度薪酬的议案

63,897,018

72.4289

21,806,640

24.7184

2,516,700

2.8527

5.01

选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师

65,446,219

74.1849

20,603,039

23.3541

2,171,100

2.4610

5.02

选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师

65,435,219

74.1725

20,644,239

23.4008

2,140,900

2.4267

5.03

选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计

62,741,530

71.1191

23,493,328

26.6303

1,985,500

2.2506

师

6

关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

63,842,519

72.3671

22,578,539

25.5933

1,799,300

2.0396

7.01

购买中远海运散运8艘21万吨级散货船

66,214,019

75.0553

21,162,539

23.9883

843,800

0.9564

7.02

购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船

66,218,819

75.0607

21,139,539

23.9622

862,000

0.9771

8

关于申请核定本公司担保额度的议案

63,754,872

72.2678

22,248,086

25.2188

2,217,400

2.5134

9

关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.

66,481,873

75.3589

20,254,985

22.9595

1,483,500

1.6816

10

关于授予公司董事会回购H股股份

66,550,374

75.4365

19,493,784

22.0967

2,176,200

2.4668

一般性授权的议案..

1

关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案...

66,481,873

75.3589

20,254,985

22.9595

1,483,500

1.6816

2

关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案...

66,550,374

75.4365

19,493,784

22.0967

2,176,200

2.4668

2、累积投票议案

11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

选举张铭文先生为第八届董事会执行董事

67,843,096

76.9019

是

11.02

选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事

48,690,737

55.1922

是

11.03

选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事

45,737,019

51.8441

是

11.04

选举张雪雁女士为第八届董事会非

45,924,652

52.0568

是

执行董事

11.05

选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事

47,894,756

54.2899

是

1. 00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事

59,167,256

67.0676

是

12.02

选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事

48,517,814

54.9962

是

12.03

选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事

46,747,848

52.9899

是

（六）关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第8-10项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的全部议案为特别决议案，经出席2025年年度股东会暨 2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、冯璐

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次 A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年6月30日

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议