国机汽车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：有，议案9《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

355

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,074,026,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

72.21%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事朱峰先生通过视频方式列席会议；

2、财务总监兼董事会秘书张之亮先生列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,059,186,285

98.62

11,766,545

1.10

3,073,794

0.28

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,064,513,825

99.11

8,796,799

0.82

716,000

0.07

3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,941,243

98.60

11,990,287

1.12

3,095,094

0.28

4、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,061,290,243

98.81

9,611,687

0.89

3,124,694

0.30

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,061,632,285

98.85

9,279,445

0.86

3,114,894

0.29

6、议案名称：关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,520,343

98.56

14,938,281

1.39

568,000

0.05

7、议案名称：关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,036,337,337

96.49

36,149,687

3.37

1,539,600

0.14

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

33,394,355

71.94

11,873,087

25.58

1,150,900

2.48

9、议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

13,484,255

29.05

31,774,287

68.45

1,159,800

2.50

10、议案名称：关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,611,243

98.56

12,248,087

1.14

3,167,294

0.30

11、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,886,643

98.59

11,964,687

1.11

3,175,294

0.30

12、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,876,543

98.59

11,976,287

1.12

3,173,794

0.29

13、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,057,400,443

98.45

11,895,487

1.11

4,730,694

0.44

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,061,103,337

98.80

11,896,187

1.11

1,027,100

0.09

15、议案名称：关于修订《内部问责制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,064,744,879

99.14

8,568,145

0.80

713,600

0.06

16、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,064,022,637

99.07

8,900,087

0.83

1,103,900

0.10

17、议案名称：关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,062,805,937

98.96

9,810,087

0.91

1,410,600

0.13

18、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,058,571,443

98.56

12,563,087

1.17

2,892,094

0.27

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

1,027,608,282

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股东

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股东

36,905,543

79.51

8,796,799

18.95

716,000

1.54

其中：市值50万以下普通股股东

25,582,604

90.12

2,723,952

9.60

82,100

0.28

市值50万以上普通股股东

11,322,939

62.80

6,072,847

33.68

633,900

3.52

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

公司2025年度利润分配方案

36,905,543

79.51

8,796,799

18.95

716,000

1.54

5

关于续聘会计师事务所的议案

34,024,003

73.30

9,279,445

19.99

3,114,894

6.71

6

关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案

30,912,061

66.59

14,938,281

32.18

568,000

1.23

8

关于预计2026年度日常关联交易的议案

33,394,355

71.94

11,873,087

25.58

1,150,900

2.48

9

关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

13,484,255

29.05

31,774,287

68.45

1,159,800

2.50

10

关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

31,002,961

66.79

12,248,087

26.39

3,167,294

6.82

17

关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案

35,197,655

75.83

9,810,087

21.13

1,410,600

3.04

（四） 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案8、9表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案8获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案9未获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过，该议案表决结果为不通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李琦、樊卓童

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年7月1日