摘要

1诺思兰德定于2026年7月16日召开第二次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行股票相关议案。

2会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为7月13日。

3核心议题包括定增方案、募集说明书草案、募资用途可行性分析、摊薄即期回报填补措施及未来三年分红规划等10项特别决议议案，均需中小投资者单独计票。

4此次定增旨在补充资金推动研发及产业化，对公司中长期发展具有重要影响。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2026年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2026年6月29日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年7月16日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年7月15日15:00—2026年7月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区一持有人大会网络投票一如何办理一投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

920047

诺思兰德

2026年7月13日

本公司董事、高级管理人员。

本公司聘请的律师。

公司将聘请律师事务所律师对本次股东会进行见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心B座18层1-5单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00

《关于公司符合2026年度向特定对象发行股票条件的议案》

√

2.00

《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01

发行股票的种类和面值

√

2.02

发行方式和发行时间

√

2.03

发行对象及认购方式

√

2.04

定价原则和发行价格

√

2.05

发行数量

√

2.06

限售期

√

2.07

募集资金金额及用途

√

2.08

上市地点

√

2.09

本次发行前公司的滚存未分配利润归属

√

2.10

决议有效期限

√

3.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》

√

4.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告>的议案》

√

5.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

√

6.00

《公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

√

7.00

《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

√

8.00

《关于公司<未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划>的议案》

√

9.00

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

√

10.00

《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

√

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年6月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、 6.00、7.00、8.00、9.00、10.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、 4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年7月15日9:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心B座18层1-5单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书高洁

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心B座18层1-5单元

联系电话：010-82890893传真号码：010-82890892

公司邮箱：gaojie@northland-bio.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。