永杰新材料股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日披露了 《永杰新材重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关文件，并于2026年5月6日收到上海证券交易所《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函【2026】0788号）（以下简称 “《问询函》”）。截至目前，公司完成《问询函》回复并对外披露。

根据《问询函》的相关要求、可比公司2025年年度报告以及行业报告，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节

标题

主要修订内容

第四节 交易标的基本情况

四、(一)标的公司的土地房产

补充披露存在产权瑕疵资产的面积、用途、评估值、对生产经营的重要程度

第四节 交易标的基本情况

四、(二)、4、技术许可

补充披露技术许可的权利范围、期限限制、地域限制、销售限制、改进技术归属等核心条款

第四节 交易标的基本情况

四、(二)、4、技术许可

补充披露公司在受限地域内销售情况

第四节 交易标的基本情况

四、(四)标的公司租赁情况

补充披露标的向中信渤铝租赁的具体内容、用途及租金情况

第四节 交易标的基本情况

六、(五)主要产品的生产销售情况

披露是否取得核心客户关于控制权变更的无异议函及影响

第五节 交易标的评估情况

一、(四)、6、未来各期现金流的预测值及主要参数

补充披露收益法评估下未来各期现金流的预测值及主要参数

第五节 交易标的评估情况

二、(四)、6、未来各期现金流的预测值及主要参数

补充披露收益法评估下未来各期现金流的预测值及主要参数

第八节 管理层讨论与分析

三、(二)、3、毛利及毛利率分析

分产品披露秦皇岛标的毛利率构成

第八节 管理层讨论与分析

二、(二)行业竞争格局及市场化程度状况

可比公司财务数据行业市场数据

第八节 管理层讨论与分析

三、奥科宁克秦皇岛财务状况及盈利能力分析

可比公司财务数据

第八节 管理层讨论与分析

四、奥科宁克昆山财务状况及盈利能力分析

可比公司财务数据

第八节 管理层讨论与分析

六、(一)、2、本次交易对上市公司偿债能力和财务安全性影响

可比公司财务数据

第十二节 其他重要事项

六、(三)本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况

补充相关人员买卖股票的情况

第十二节 其他重要事项

六、(四)自查结论

对相关人员买卖股票的情况的自查结论

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年5月27日