中远海运控股股份有限公司

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数

4,086

其中：A股股东人数

4,060

境外上市外资股股东人数（H股）

26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

9,375,407,607

其中：A股股东持有股份总数

8,297,846,742

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

1,077,560,865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

61.3750

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

54.3209

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

7.0541

1、出席会议的股东和代理人人数（人）

4060

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

8297846742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）

66.0841

1、出席会议的股东和代理人人数（人）

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,103,814,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）

40.5948

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（合称“本次股东会”）由公司董事会召集，由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会采取现场及网络投票相结合的表决方式，2026年第一次H股类别股东会采取现场投票的表决方式对提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书肖俊光先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

（一）2025年年年别股东会

1、议案名称：审议《中远海控2025年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,277,124,348

99.7503

18,281,784

0.2203

2,440,610

0.0294

H股

1,073,787,542

99.6498

3,158,155

0.2931

615,168

0.0571

普通股合计:

9,350,911,890

99.7387

21,439,939

0.2287

3,055,778

0.0326

2、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控2025年度财务报告及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,276,924,378

99.7479

18,474,694

0.2226

2,447,670

0.0295

H股

1,073,661,997

99.6382

3,289,895

0.3053

608,973

0.0565

普通股合计：

9,350,586,375

99.7353

21,764,589

0.2321

3,056,643

0.0326

1. 00审议中远海控2025年末期利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案

3.01议案名称：中远海控2025年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,278,574,218

99.7677

17,541,964

0.2114

1,730,560

0.0209

H股

1,077,397,364

99.9848

0

0.0000

163,501

0.0152

普通股合计:

9,355,971,582

99.7927

17,541,964

0.1871

1,894,061

0.0202

1. 02议案名称：授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,277,941,718

99.7601

17,572,464

0.2118

2,332,560

0.0281

H股

1,077,397,364

99.9848

0

0.0000

163,501

0.0152

普通股合计:

9,355,339,082

99.7859

17,572,464

0.1874

2,496,061

0.0267

4、议案名称：审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,274,148,778

99.7144

20,632,074

0.2486

3,065,890

0.0370

H股

1,076,912,862

99.9399

484,502

0.0450

163,501

0.0151

普通股合计:

9,351,061,640

99.7403

21,116,576

0.2252

3,229,391

0.0345

5、议案名称：审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,272,923,568

99.6996

21,885,884

0.2638

3,037,290

0.0366

H股

1,065,182,894

98.8513

12,214,470

1.1335

163,501

0.0152

普通股合计:

9,338,106,462

99.6021

34,100,354

0.3637

3,200,791

0.0342

6、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,289,189,147

99.8957

7,314,224

0.0881

1,343,371

0.0162

H股

1,076,375,363

99.8900

863,714

0.0802

321,788

0.0298

普通股合计:

9,365,564,510

99.8950

8,177,938

0.0872

1,665,159

0.0178

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,288,575,507

99.8883

7,711,864

0.0929

1,559,371

0.0188

H股

1,076,375,363

99.8900

863,714

0.0802

321,788

0.0298

普通股合计:

9,364,950,870

99.8885

8,575,578

0.0915

1,881,159

0.0200

8、议案名称：审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,274,255,838

99.7157

20,794,644

0.2506

2,796,260

0.0337

H股

1,076,028,622

99.8578

1,365,742

0.1267

166,501

0.0155

普通股合计:

9,350,284,460

99.7320

22,160,386

0.2364

2,962,761

0.0316

1. 00审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案

9.01议案名称：公司第八届董事会成员津贴标准

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,273,625,468

99.7081

21,077,294

0.2540

3,143,980

0.0379

H股

1,077,394,362

99.9845

2

0.0000

166,501

0.0155

普通股合计:

9,351,019,830

99.7399

21,077,296

0.2248

3,310,481

0.0353

1. 02议案名称：为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,227,031,716

99.1466

27,751,474

0.3344

43,063,552

0.5190

H股

979,802,700

90.9278

54,813,293

5.0868

42,944,872

3.9854

普通

9,206,834,416

98.2020

82,564,767

0.8807

86,008,424

0.9173

股合计：

（二）2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,289,266,547

99.8966

7,314,224

0.0881

1,265,971

0.0153

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

8,288,652,907

99.8892

7,711,864

0.0929

1,481,971

0.0179

（三）2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

1,102,793,393

99.9074

866,314

0.0785

155,288

0.0141

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

1,102,793,393

99.9074

866,314

0.0785

155,288

0.0141

累积投票议案表决情况

（四）2025年年度股东会

1. 00审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

10.01

选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事

9,229,840,630

98.4474

是

10.02

选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事

9,248,837,923

98.6500

是

10.03

选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事

9,222,394,732

98.3679

是

10.04

选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事

9,245,451,167

98.6139

是

10.05

选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事

9,256,599,108

98.7328

是

10.06

选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事

9,183,485,343

97.9529

是

11.00审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事

9,251,620,685

98.6797

是

11.02

选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事

9,082,250,198

96.8731

是

11.03

选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事

9,258,852,583

98.7568

是

11.04

选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事

9,084,122,194

96.8931

是

（五）2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3.01

中远海控2025年末期利润分配方案

844,254,321

97.7682

17,541,964

2.0314

1,730,560

0.2004

3.02

授权董事会决定2026年中期利润分配具体

843,621,821

97.6949

17,572,464

2.0350

2,332,560

0.2701

方案

4

审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案

839,828,881

97.2557

20,632,074

2.3893

3,065,890

0.3550

5

审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案

838,603,671

97.1138

21,885,884

2.5345

3,037,290

0.3517

6

审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

854,869,250

98.9974

7,314,224

0.8470

1,343,371

0.1556

7

审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

854,255,610

98.9264

7,711,864

0.8931

1,559,371

0.1805

8

审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

839,935,941

97.2681

20,794,644

2.4081

2,796,260

0.3238

9.01

公司第八届董事会成员津贴标准

839,305,571

97.1951

21,077,294

2.4408

3,143,980

0.3641

9.02

为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

792,711,819

91.7993

27,751,474

3.2137

43,063,552

4.9870

1

审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

854,946,650

99.0064

7,314,224

0.8470

1,265,971

0.1466

2

审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

854,333,010

98.9353

7,711,864

0.8931

1,481,971

0.1716

2、累积投票议案

1. 00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

10.01

选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事

758,016,779

87.7815

是

10.02

选举张峰先

755,067,828

87.4400

是

生为公司第八届董事会执行董事

10.03

选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事

742,491,716

85.9836

是

10.04

选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事

752,915,072

87.1907

是

10.05

选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事

756,826,759

87.6437

是

10.06

选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事

737,271,384

85.3791

是

1. 00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事

758,957,371

87.8904

是

11.02

选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事

721,642,300

83.5692

是

11.03

选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事

765,070,811

88.5984

是

11.04

选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事

717,500,330

83.0895

是

（六）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会第1项至第5项议案、第8项至第11项议案均为普通决议案，经出席2025年年度股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过。

2、2025年年度股东会第3、9、10、11项议案为逐项表决议案，相关议案的各子议案均获得通过。

3、2025年年度股东会第6项及第7项议案，2026年第一次A股类别股东会的第1、2项议案，以及2026年第一次H股类别股东会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

（二） 律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年5月26日

上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议