证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2026-030

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第五十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次临时会议以电子邮件方式于2026年5月22日发出通知和会议材料，并于 2026年5月26日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向公司控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及其子公司申请借款并与建发股份签订《借款框架协议》，借款额度总金额为不超过40亿元（含，人民币，下同），借款额度有效期限为自公司股东会审议通过之日起至2028年5月28日。在额度有效期限内，公司可以循环使用该额度。如因公司临时需要，可向建发股份申请临时借款，临时借款额度不超过25亿元，当年12月31日临时借款不得有借款余额，临时额度期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年12月31日。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避3票


本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

二、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

公司2025年年度股东会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026年5月27日