深圳爱克莱特科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年4月30日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》[审核函（2026）030006号]（以下简称《审核问询函》）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较于公司2026年4月17日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节

修订说明

释义

补充和更新相关释义

重大事项提示

对本次交易已履行的程序内容进行了修改

重大风险提示

更新风险提示相关内容

第一节 本次交易概况

1、补充定价基准日具体日期；

2、修改业绩承诺及补偿安排；

3、补充披露承诺净利润同收益法评估是否一致以及相应业绩承诺及业绩奖励方案是否有利于保护上市公司及中小股东利益的说明。

第二节 上市公司基本情况

补充上市公司2026年一季度财务数据

第三节 交易对方基本情况

1、更新部分交易对方股权结构、财务数据；

2、补充披露标的资产股东人数穿透计算过程；

3、补充披露相关交易对方不存在专为本次交易设立的情况

第四节 标的公司的基本情况

1、补充披露股份支付的计算过程及确认依据，股份支付相关费用确认的准确性与完整性，是否符合《企业会计准则》的规定的情况的说明；

2、补充披露股权转让限制的相关条款的具体内容及相关义务对标的资产权属清晰性及本次交易的影响的说明；

3、补充披露租赁房产存在瑕疵的情况及解决措施；补充披露交易对方部分股权存在质押情形的具体情况；

4、补充披露涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况；

5、补充披露标的公司主要产品期初期末库存情况。

第七节 本次交易主要合同

补充披露业绩补偿协议之补充协议主要内容

第八节 本次交易的合规性分析

更新本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定说明

第九节 管理层讨论与分析

1、补充上市公司盈利能力分析；

2、更新标的公司行业数据；

3、更新标的公司可比公司财务数据

第十二节 风险因素

更新风险提示相关内容

第十五节 相关中介机构

更新资产评估机构法定代表人

附件 穿透至最终持有人情况

更新各交易对方“穿透至最终持有人情况”

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日