沈阳惠天热电股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况。

1. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2026年6月29日15:00

1. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目

人数

代表股份数量（股）

占公司总股份比例

一、总体出席情况

-

-

-

出席股东及股东代表

141

189,763,208

35.6140%

其中：现场出席

2

159,810,908

29.9927%

网络投票

139

29,952,300

5.6213%

二、中小股东出席情况（不含董监高）

-

-

-

出席股东及股东代表

140

29,966,600

5.6240%

其中：现场出席

1

14,300

0.0027%

网络投票

139

29,952,300

5.6213%

（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1. 表决通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,907,708

86.9018

24,815,600

13.0771

39,900

0.0210

其中：中小股东表决情况

29,966,600

5,111,100

17.0560

24,815,600

82.8109

39,900

0.1331

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东(包括股东代理人)所持股份的1/2。

2. 表决通过了《2025年度利润分配议案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,758,508

86.8232

24,945,600

13.1456

59,100

0.0311

其中：中小股东表决情况

29,966,600

4,961,900

16.5581

24,945,600

83.2447

59,100

0.1972

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

1. 表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

165,172,708

87.0415

24,550,600

12.9375

39,900

0.0210

其中：中小股东表决情况

29,966,600

5,376,100

17.9403

24,550,600

81.9265

39,900

0.1331

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东(包括股东代理人)所持股份的1/2。

1. 表决通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

165,134,208

87.0212

24,550,600

12.9375

78,400

0.0413

其中：中小股东表决情况

29,966,600

5,337,600

17.8118

24,550,600

81.9265

78,400

0.2616

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东(包括股东代理人)所持股份的1/2。

5. 表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,566,808

86.7222

25,118,000

13.2365

78,400

0.0413

其中：中小股东表决情况

29,966,600

4,770,200

15.9184

25,118,000

83.8200

78,400

0.2616

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

6. 表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,585,308

86.7319

25,118,000

13.2365

59,900

0.0316

其中：中小股东表决情况

29,966,600

4,788,700

15.9801

25,118,000

83.8200

59,900

0.1999

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东(包括股东代理人)所持股份的1/2。

7. 表决通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,586,408

86.7325

25,116,900

13.2359

59,900

0.0316

其中：中小股东表决情况

29,966,600

4,789,800

15.9838

25,116,900

83.8163

59,900

0.1999

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。

8. 表决通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：

A代表股份数量(股)

同意股份

反对股份

弃权股份

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

数量(股)

占A的比例(%)

总体表决：出席会议的所有有表决权股东

189,763,208

164,606,808

86.7433

25,116,500

13.2357

39,900

0.0210

其中：中小股东表决情况

29,966,600

4,810,200

16.0519

25,116,500

83.8150

39,900

0.1331

备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东(包括股东代理人)所持股份的1/2。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

1. 律师姓名：王冰、王亚茹

1. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年度股东会决议。

1. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年度股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月30日