山东丰元化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年6月13日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月29日（周一）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及授权代表125名，代表股份87，100，487股，占公司有表决权股份总数的 31.1004% ，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份84，617，227股，占公司有表决权股份总数的 30.2137% ；参加网络投票的股东123名，代表股份2，483，260股，占公司有表决权股份总数的 0.8867% ；出席本次股东会的中小股东及授权代表124名，代表股份2，483，860股，占公司有表决权股份总数的 0.8869%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,890,707

99.7592

208,080

0.2389

1,700

0.0020

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,080

91.5543

208,080

8.3773

1,700

0.0684

2、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议并通过了下列事项：

（1）发行股票的种类及面值

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,367

99.7599

207,280

0.2380

1,840

0.0021

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,740

91.5808

207,280

8.3451

1,840

0.0741

(2) 发行方式和发行时间

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,367

99.7599

207,280

0.2380

1,840

0.0021

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,740

91.5808

207,280

8.3451

1,840

0.0741

(3) 发行对象及认购方式

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,367

99.7599

207,280

0.2380

1,840

0.0021

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,740

91.5808

207,280

8.3451

1,840

0.0741

（4）发行数量

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,367

99.7599

207,280

0.2380

1,840

0.0021

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,740

91.5808

207,280

8.3451

1,840

0.0741

(5) 定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,367

99.7599

207,280

0.2380

1,840

0.0021

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,740

91.5808

207,280

8.3451

1,840

0.0741

(6) 募集资金总额及用途

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,895,467

99.7646

203,080

0.2332

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,278,840

91.7459

203,080

8.1760

1,940

0.0781

（7）限售期

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

(8) 公司滚存未分配利润安排

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,894,967

99.7640

203,580

0.2337

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,278,340

91.7258

203,580

8.1961

1,940

0.0781

(9) 上市地点

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,894,967

99.7640

203,580

0.2337

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,278,340

91.7258

203,580

8.1961

1,940

0.0781

(10) 本次发行的决议有效期

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,895,467

99.7646

203,080

0.2332

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,278,840

91.7459

203,080

8.1760

1,940

0.0781

3、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

4、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

5、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,890,767

99.7592

207,780

0.2386

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,140

91.5567

207,780

8.3652

1,940

0.0781

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

7、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

8、审议《关于公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,895,467

99.7646

203,080

0.2332

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,278,840

91.7459

203,080

8.1760

1,940

0.0781

9、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

中小投资者表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,274,640

91.5768

207,280

8.3451

1,940

0.0781

10、审议《关于全资孙公司对外投资的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,891,267

99.7598

207,280

0.2380

1,940

0.0022

（三）关于议案有关情况的说明

1、上述议案10为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、上述议案1-9为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、上述议案1-9均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：丁伟、刘伟

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年6月30日