证券代码：002726

证券简称：ST龙大

公告编号：2026-093

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年6月29日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份的议案》

同意对2022年回购股份方案的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换公司债券”。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号2026-094）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年6月29日