正元地理信息集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：有，议案6.01《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》、议案7.01《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》被否决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

57

普通股股东人数

57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

390,620,101

普通股股东所持有表决权数量

390,620,101

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

50.7298

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

50.7298

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,740,999

99.2629

2,874,102

0.7357

5,000

0.0014

1. 00、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 01、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,378,398

99.1701

3,236,703

0.8286

5,000

0.0013

1. 02、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,378,398

99.1701

3,236,703

0.8286

5,000

0.0013

1. 03、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,378,398

99.1701

3,236,703

0.8286

5,000

0.0013

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,726,999

99.2593

2,893,102

0.7407

0

0.0000

4、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,735,999

99.2616

2,884,102

0.7384

0

0.0000

5、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,726,999

99.2593

2,884,102

0.7383

9,000

0.0024

1. 00、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》 6.01、议案名称：《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

2,190,598

40.4744

3,221,703

59.5256

0

0.0000

1. 02、议案名称：《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,369,398

99.1678

3,250,703

0.8322

0

0.0000

1. 00、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

1. 01、议案名称：《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

2,175,598

40.1972

3,236,703

59.8028

0

0.0000

1. 02、议案名称：《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,374,398

99.1690

3,245,703

0.8310

0

0.0000

8、议案名称：《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,374,398

99.1690

3,236,703

0.8286

9,000

0.0024

9、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,612,045

99.2299

2,999,056

0.7677

9,000

0.0024

10、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,643,245

99.2379

2,967,856

0.7597

9,000

0.0024

11、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,652,245

99.2402

2,967,856

0.7598

0

0.0000

12、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,647,245

99.2389

2,972,856

0.7611

0

0.0000

13、议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,647,245

99.2389

2,972,856

0.7611

0

0.0000

14、议案名称：《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

387,621,045

99.2322

2,999,056

0.7678

0

0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

385,207,800

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

2,519,199

46.5458

2,893,102

53.4542

0

0.0000

其中：市值50万以下普通股股东

262,308

34.4327

499,491

65.5673

0

0.0000

市值50万以上普通股股东

2,256,891

48.5300

2,393,611

51.4700

0

0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3

《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

2,519,199

46.5458

2,893,102

53.4542

0

0.0000

6.01

《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

2,190,598

40.4744

3,221,703

59.5256

0

0.0000

6.02

《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

2,161,598

39.9386

3,250,703

60.0614

0

0.0000

7.01

《关于预计公司2026年度与中国冶金地

2,175,598

40.1972

3,236,703

59.8028

0

0.0000

质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案

7.02

《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》

2,166,598

40.0309

3,245,703

59.9691

0

0.0000

8

《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》

2,166,598

40.0309

3,236,703

59.8027

9,000

0.1664

9

《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

2,404,245

44.4218

2,999,056

55.4118

9,000

0.1664

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，其中议案6.01、议案7.01被否决。其他议案均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。

2、本次股东会议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案6.01、议案7.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

4、本次股东会议案不涉及优先股股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席列席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月30日