湖南百利工程科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：有，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

132,458,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

27.0157

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

130,904,024

98.8266

1,124,860

0.8492

429,288

0.3242

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

130,903,524

98.8263

1,132,960

0.8553

421,688

0.3184

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

130,724,524

98.6911

1,313,160

0.9913

420,488

0.3176

4、议案名称：《<公司2025年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

130,910,424

98.8315

1,124,860

0.8492

422,888

0.3193

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

14,753,374

19.8353

59,154,610

79.5309

471,388

0.6338

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

130,804,924

98.7518

1,132,960

0.8553

520,288

0.3929

7、议案名称：《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

72,990,274

55.1043

59,151,210

44.6565

316,688

0.2392

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《公司2025年度董事会工作报告》

14,798,874

90.4962

1,124,860

6.8786

429,288

2.6252

2

《公司2025年度财务决算报告》

14,798,374

90.4932

1,132,960

6.9281

421,688

2.5787

3

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

14,619,374

89.3986

1,313,160

8.0300

420,488

2.5714

4

《<公司2025年年度报告>及其摘要》

14,805,274

90.5354

1,124,860

6.8786

422,888

2.5860

5

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

14,753,374

90.2180

1,128,260

6.8993

471,388

2.8827

6

《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

14,699,774

89.8902

1,132,960

6.9281

520,288

3.1817

7

《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

14,911,474

91.1848

1,124,860

6.8786

316,688

1.9366

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所

律师：郭佳、刘洁

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议