摘要

1捷昌驱动第六届董事会第八次会议审议通过两项议案：一是部分募集资金投资项目延期，具体详见专项公告；

2二是通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，详见回购报告书。

3会议应到董事9人全部出席，表决程序合法有效。

4本次决议涉及募投项目进度调整及股份回购计划落地，对公司资金使用及股价稳定具有直接影响。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年6月24日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年6月29日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026年6月30日