摘要

1华安证券于2026年6月29日召开第四届董事会第三十六次会议，全票审议通过两项议案：一是制定公司“十五五”发展规划，明确中长期战略方向；

2二是申请开展北京证券交易所股票做市交易业务，拓展业务版图。

3会议程序合规，表决结果有效。

4此次决议标志着公司在战略布局和业务创新方面迈出重要一步，有助于提升综合竞争力和市场服务能力。

华安证券股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年6月29日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议预审通过。

二、审议通过了《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议预审通过。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年6月30日