烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）拟出资20,000万元对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司（以下简称“烽火海洋”）进行增资，认购新增的15,481万元注册资本，公司放弃此次增资的优先购买权。

• 中国信科系公司间接控股股东，公司此次放弃参与烽火海洋增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股东会审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

(1) 为进一步完善公司在海洋领域的产业布局，烽火海洋拟引入中国信科对其增资，本次增资金额为20,000万元，认购新增的15,481万元注册资本。烽火海洋原股东为公司及公司控股子公司武汉丰海国鑫科技发展有限公司（以下简称“丰海国鑫”），均放弃此次增资的优先购买权。本次增资完成后，中国信科将持股烽火海洋 23.16% ，烽火通信将持股 62.97% ，丰海国鑫将持股 13.87% ，公司对烽火海洋仍具有控制权。

(2) 中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易属于关联交易。

(3) 在过去12个月内，公司与同一关联人以及不同关联人发生的交易类别相关的交易金额为0元。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% ，无需提交公司股东会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2、本次交易的交易要素

投资类型

□新设公司

√增资现有公司（□同比例√非同比例）

一增资前标的公司类型：□全资子公司√控股子公司

□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：___

投资标的名称

烽火海洋网络设备有限公司

投资金额

√已确定，具体金额（万元）：中国信科出资20,000万元对烽火海洋进行增资

出资方式

√现金

□自有资金

□募集资金

□银行贷款

√其他：资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：___

是否跨境

□是√否

（二）董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十三次临时会议审议通过，关联董事蓝海先生、马建成先生、胡泊先生已回避表决。本次关联交易事项无需公司股东会审议。

（三）中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（四）本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

二、关联方的基本情况

（一）关联方基本情况

法人/组织全称

中国信息通信科技集团有限公司

统一社会信用代码

91420100MA4L0GG411

法定代表人

何书平

成立日期

2018/08/15

注册资本

3,000,000万元人民币

实缴资本

3,000,000万元人民币

注册地址

武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

主要办公地址

武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

实际控制人

国务院国有资产监督管理委员会

主营业务

通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系类型

√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他，___

是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方

□是√否

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目

2025年12月31日

(经审计)

2026年3月31日

(未经审计)

资产总额

13,549,067

13,515,299

负债总额

6,806,671

6,840,344

所有者权益总额

6,742,396

6,674,955

科目

2025年度

(经审计)

2026年度1-3月

(未经审计)

营业收入

5,132,165

945,449

净利润

226,394

17,262

三、投资标的基本情况

（一）烽火海洋的具体信息

1、烽火海洋基本情况

投资类型

√增资现有公司（□同比例 √非同比例）

标的公司类型（增资前）

控股子公司

法人全称

烽火海洋网络设备有限公司

统一社会信用代码

91440400MA4UKH7J73

法定代表人

郑新杰

成立日期

2015/12/09

注册资本

51,367.186808万元人民币

实缴资本

51,367.186808万元人民币

注册地址

广东省珠海市金湾区平沙镇中信科路77号

控股股东

烽火通信科技股份有限公司

主营业务

一般项目：光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；软件开发；软件销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋能发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；海洋环境监测与探测装备制造；互联网设备制造；互联网设备销售；卫星通信服务；移动通信设备制造；移动通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；安全技术防范系统设计施工服务；船舶租赁；对外承包工程；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；海洋服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

所属行业

属于《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》 “C39计算机、通信和其他电子设备制造业”

2、烽火海洋最近一年又一期财务数据

单位：元

科目

2025年12月31日

(经审计)

2026年3月31日

(未经审计)

资产总额

785,050,354.98

770,924,297.55

负债总额

381,204,687.07

366,543,253.07

所有者权益总额

403,845,667.91

404,381,044.48

科目

2025年度

(经审计)

2026年1-3月

(未经审计)

营业收入

265,117,321.76

48,514,294.96

净利润

-27,537,979.88

-1,668,213.01

3、增资前后烽火海洋股权结构

单位：万元

序号

股东名称

增资前

增资后

出资金额

占比(%)

出资金额

占比(%)

1

烽火通信科技股份有限公司

42,095

81.95

42,095

62.97

2

武汉丰海国鑫科技发展有限公司(公司控股子公司)

9,272

18.05

9,272

13.87

3

中国信息通信科技集团有限公司

-

-

15,481

23.16

合计

51,367

100

66,848

100

（二）出资方式及相关情况

中国信科以现金出资，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。不存在有失公允或损害公司中小股东利益的情形。

（三）其他

标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况（如适用）

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据具有证券业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字（2026）第010049号”《烽火海洋网络设备有限公司拟增资扩股事

宜涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），以2025年6月30日为评估基准日，采用收益法确定的烽火海洋股东全部权益评估价值66，362.85万元，相比经审计的净资产账面价值41，363.23万元，评估增值24，999.62万元，增值率 60.44%。

本次增资以《评估报告》的评估值为依据进行，中国信科拟以20,000万元对烽火海洋进行增资，认购新增的15,481万元注册资本。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称

烽火海洋网络设备有限公司

定价方法

□协商定价

√以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：___

交易价格

√已确定，具体金额（万元）：中国信科出资20,000万元

□尚未确定

评估/估值基准日

2025/6/30

采用评估/估值结果(单选)

□资产基础法√收益法□市场法□其他，具体为：_

最终评估/估值结论

评估/估值价值：66,362.85（万元）

评估/估值增值率：60.44%

评估/估值机构名称

北京国融兴华资产评估有限责任公司

（2）收益法评估结果

截至评估基准日，在持续经营条件下，烽火海洋的股东全部权益账面价值为 41,363.23万元，评估价值为66,362.85万元，评估增值额24,999.62万元，增值率 60.44%。

（3）资产基础法评估结果

烽火海洋总资产账面价值为61,292.15万元，评估价值为71，174.97万元，评估增值9,882.82万元，增值率 16.12%；总负债账面价值为19，928.92万元，评估价值为18，590.17万元，评估增值-1，338.75万元，增值率-6.72%；股东全部权益账面价值为41，363.23万元，评估价值为52，584.80万元，评估增值 11,221.57万元，增值率 27.13%。

（二）定价合理性分析

收益法评估后的股东全部权益价值为66，362.85万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为52，584.80万元，两者相差13，778.05万元，差异率为

1. 20%。

1、两种方法评估结果差异的主要原因

两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。

2、选取收益法评估结果的理由

资产基础法是从静态的角度确定企业价值，没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值，也没有考虑到其他未记入财务报表的因素。收益法评估时，不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值，同时也考虑了被评估单位资产负债表上未列示的企业的资本能力、人力资源、营销网络、稳定的客户群等，并包含以上企业所有资产的整合资源能力和综合获利能力。收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力，比较客观合理地反映企业的内含价值。

基于本次评估目的，结合本次资产评估对象，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论更能全面、合理地反映烽火海洋的真实企业价值，所以本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据，烽火海洋的股东全部权益价值评估结果为66,362.85万元。

五、关联对外投资合同的主要内容

（一）协议签署主体

1、协议名称：《烽火海洋网络设备有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）

2、标的公司：烽火海洋网络设备有限公司

3、增资方：中国信息通信科技集团有限公司

4、原股东：烽火通信科技股份有限公司、武汉丰海国鑫科技发展有限公司

（二）增资金额

本次增资以《评估报告》的评估值为依据进行，中国信科拟以20,000万元对烽火海洋进行增资，认购新增的15,481万元注册资本。

原股东就本次增资放弃对公司增资。

（三）支付方式

《增资协议》生效后，增资方应在2026年09月30日之前支付全部本次投资款人民币20,000万元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增资，符合公司整体战略发展规划，有利于进一步提升烽火海洋的自主

创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术的领先地位。

交易完成后，公司对烽火海洋的持股比例从 81.95%降至 62.97% ，仍为烽火海洋控股股东；公司对烽火海洋仍具有控制权。

七、对外投资的风险提示

本次增资事项尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，增资完成后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月29日召开了第九届董事会第十三次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权表决审议通过了本次增资事项，关联董事蓝海、马建成、胡泊回避了表决。

董事会会议召开前，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，认为本次放弃优先购买权未损害公司及中小股东利益，全体独立董事均同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。本次交易无需提交股东会审议。

九、历史关联交易

本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

十、中介机构的意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：本次公司控股子公司烽火海洋增资扩股，公司间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本次事项无需提交公司股东会审议，相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为。保荐机构对公司间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年6月30日