吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月26日

1. 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

1. 会议召集人：董事会

1. 会议主持人：董事长宋德武先生

1. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数346,705,377股，占公司有表决权股份总数的 59.1405%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数 4,877,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8320%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,636,206

股，占公司有表决权股份总数的 2.4966%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数 4,877,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8320%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

1. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》

1. 议案表决结果：

同意股数346,687,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对股数17,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》

1. 议案表决结果：

同意股数346,687,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对股数17,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1. 议案表决结果：

同意股数346,687,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对股数17,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数0股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

1.00

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本

14,618,806

99.8811%

17,400

0.1189%

0

0%

2.00

关于减少注册资本并修订《公司章程》

14,618,806

99.8811%

17,400

0.1189%

0

0%

3.00

关于选举公司非独立董事

14,618,806

99.8811%

17,400

0.1189%

0

0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

（二）律师姓名：赵宏伟、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名

职位

职位变动

生效日期

会议名称

生效情况

邹文龙

董事

任命

2026年5月26日

2026年第一次临时股东会

审议通过

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年5月26日