摘要

1瑞达期货2026年第一次临时股东会于6月26日召开，出席会议股东持股占比70.94%。

2会议全票审议通过发行H股并在港交所上市、转为境外募集股份公司、募集资金使用计划、滚存利润分配方案及授权董事会办理相关事宜等全部议案。

3其中H股上市相关特别决议获99.8%以上表决权通过，中小股东同意率约66%-70%。

4同时续聘2026年度审计机构。

5本次决议标志着公司赴港上市进程取得关键性内部批准。

瑞达期货股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午15:30

网络投票时间：2026年6月26日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25、 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林志斌先生

6、股权登记日：2026年6月18日

7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计142人，合计持有公司有表决权的股份总数338，328，905股，占公司有表决权股份总数的 70.9384%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，持有公司有表决权的股份数为336，323，100股，占公司有表决权股份总数的 70.5178%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计139人，持有公司有表决权的股份数为2,005,805股，占公司有表决权股份总数的0.4206%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计140人，持有公司有表决权的股份数为2,005,905股，占公司有表决权股份总数的0.4206%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：

1、审议通过公司《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意337，661，810股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.8028%；反对666，695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果为：同意1，338，810股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 66.7434%；反对666，695股，占参加表决的中小股东

所持有效表决权股份总数的 33.2366%；弃权400股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0199%。