成都华神科技集团股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日召开第十三届董事会第二十八次会议，于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于2026年 1月24日、2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2026年6月26日召开第十三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案。根据公司2026年第二次临时股东会授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节

章节内容

修订情况

声明

声明

1、更新本次发行内部审议情况

特别提示

特别提示

1、补充更新本次发行内部审议情况；2、根据调整后的募集资金总额，更新本次发行股票数量和募集资金总额；3、根据调整后的募集资金总额和发行股票数量，更新发行股票完成后实际控制人的控制数量和比例；4、补充更新公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺；5、更新发行后控股股东变动情况

第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要

二、本次向特定对象发行的背景和目的

1、因更新2025年度财务数据相应更新报告期财务数据并调整语言表述

四、本次向特定对象发行A股股票方案概要

1、按照调整后的募集资金总额更新本次发行数量；2、更新本次募集资金总额3、补充更新公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺

五、本次发行是否构成关联交易

1、根据本次发行内部审议情况，调整语言表述

预案章节

章节内容

修订情况

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

1、根据调整后的募集资金总额和发行股票数量，更新发行股票完成后实际控制人的控制数量和比例；2、更新发行后控股股东变动情况

八、关于免于发出要约的情况

1、更新本次发行内部审议情况

九、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

1、补充更新本次发行内部审议情况

第二节 发行对象的基本情况

一、发行对象基本情况概况

1、因更新2025年度财务数据相应更新报告期财务数据

三、本次发行后，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业竞争及关联交易情况

1、根据本次发行内部审议情况，调整语言表述

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要

二、认购标的、认购方式、认购价格、认购数量及认购金额

1、补充更新因变更募集资金总额和股数相应签订补充协议，更新募集资金总额和发行股份数量。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

1、更新本次募集资金总额

二、本次募集资金的必要性和可行性

1、因更新2025年度财务数据相应更新报告期财务数据并调整语言表述

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

1、根据调整后的募集资金总额和发行股票数量，更新发行股票完成后实际控制人的控制数量和比例；2、更新发行后控股股东变动情况

六、本次发行相关的风险说明

1、因更新2025年度财务数据相应更新报告期财务数据；2、根据本次发行内部审议情况，调整语言表述。

第六节 公司利润分配政策及执行情况

二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况

1、补充更新2025年度利润分配情况；2、补充2025年度现金分红情况。

第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、更新2025年度财务数据、本次发行股数上限和募集资金总额上限，相应更新测算本次发行对公司每股收益的影响

除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日