1协创数据定于2026年7月13日召开第六次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、前次募资使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及新增日常关联交易预计等议案。
2其中定增相关议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；
3关联交易议案关联股东需回避表决。
4会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为7月8日。
协创数据：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
摘要
协创数据技术股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月 26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》，决定于2026年7月13日（星期一）召开公司2026年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第六次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
- 现场会议召开日期、时间：2026年7月13日（星期一）14:00
- 网络投票起止日期、时间：2026年7月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
- 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年7月8日（星期三）。
（七）出席对象：
- 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年7月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。
二、会议审议事项
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√作为投票对象的子议案数：（11）
2.01
本次发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
定价基准日、发行价格和定价原则
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
本次发行的募集资金总额和用途
√
2.08
本次发行前公司滚存未分配利润的安排
√
2.09
上市地点
√
2.10
决议有效期
√
2.11
本次发行预案对公司控制权的保护条款
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
√
6.00
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
7.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
√
8.00
《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
√
9.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
√
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10.00
《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
√
上述提案于2026年6月26日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述第1.00至9.00项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第2.00项提案需逐项审议。
上述提案10.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2026年7月9日和2026年7月10日（每日 9:00-12:00，13:00-17:00）。
（三）登记地点：
现场登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深
圳新一代产业园3栋1701会议室。
信函登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室，邮编：518049。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
- 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。
- 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
- 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2026年7月10日17：00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
- 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
- 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
- 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2026年6月26日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 投票代码：350857。
- 投票简称：协创投票。
- 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年7月13日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月13日， 9:15-15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___代表我本人（本公司）出席于2026年7月 13日召开的协创数据技术股份有限公司2026年第六次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
回避
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
√作为投票对象的子议案数：11
2.01
本次发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
定价基准日、发行价格和定价原则
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
本次发行的募集资金总额和用途
√
2.08
本次发行前公司滚存未分配利润的安排
√
2.09
上市地点
√
2.10
决议有效期
√
2.11
本次发行预案对公司控制权的保护条款
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
√
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
回避
该列打勾的栏目可以投票
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
7.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
√
8.00
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》
√
9.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
√
10.00
《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
√
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空格内打“ $ \surd $ ”，多打或不打视为弃权。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
股东参会登记表
姓名
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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