摘要

1中利集团于2026年6月26日召开董事会，选举庄育安为第七届董事会董事长，任期至本届届满。

2同时增补庄育安担任战略与可持续发展委员会、风险控制委员会及投资决策委员会召集人。

3此次人事变动系此前临时股东大会审议通过其董事任职后的正常程序安排，标志着公司核心管理层完成调整，新董事长全面主导公司战略、风控及投资决策。

江苏中利集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意选举庄育安先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司于2026年6月26日召开了第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举庄育安先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，增补庄育安先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、风险控制委员会委员（召集人）和投资决策委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年6月27日