1武商集团定于2026年7月15日召开第一次临时股东会，审议三项议案：增补非独立董事、制定董高薪酬管理制度、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订章程。
2其中回购注销事项为特别决议，需三分之二以上表决权通过，且对中小投资者单独计票。
3股权登记日为7月9日，会议采用现场与网络投票结合方式。
武商集团：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
武商集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 会议召开的合法、合规性：公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年7月15日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2) 网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2026年7月9日
- 出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：
武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号）（参会地址详见附件3）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于增补非独立董事的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
非累积投票提案
√
(1) 上述议案已经公司第十届二十四次（临时）董事会审议
通过，详见公司于2026年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
(2) 第1、3项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
(3) 第3项为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
- 登记时间：2026年7月10日（9:00-12:00，14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2026年7月10日17:00之前送达或传真到公司。
- 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续；
(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真
上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
- 联系人：黄飞虎、梅丹黎
- 联系电话：027-85714295传真：027-85714049
- 电子邮箱：h_feihu@wushang. com. cn
- 登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；
- 本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年7月15日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月15日， 9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
武商集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席武商集团股份有限公司于2026年7月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于增补非独立董事的议案
√
2.00
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
√
3.00
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
持股数量：
签发日期：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3
参会地址示意图
说明：公司2026年第一次临时股东会的参会者，可在上图所示武商MALLA座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到 8楼会议室参会。
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