江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

559

其中：A股股东人数

558

境外上市外资股股东人数(H股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

259,369,208

其中：A股股东持有股份总数

243,623,297

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

15,745,911

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.7854

份总数的比例(%)

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

30.7950

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

1.9904

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书张羿先生列席会议；公司高管列席会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,926,297

99.7139

642,800

0.2638

54,200

0.0222

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,672,208

99.7313

642,800

0.2478

54,200

0.0209

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,925,997

99.7138

642,800

0.2638

54,500

0.0224

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,671,908

99.7312

642,800

0.2478

54,500

0.0210

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,902,897

99.7043

686,800

0.2819

33,600

0.0138

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,648,808

99.7222

686,800

0.2648

33,600

0.0130

4、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,924,997

99.7134

642,800

0.2638

55,500

0.0228

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,670,908

99.7308

642,800

0.2478

55,500

0.0214

5、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,921,697

99.7120

643,200

0.2640

58,400

0.0240

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,667,608

99.7295

643,200

0.2480

58,400

0.0225

6、议案名称：《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,923,497

99.7128

642,800

0.2638

57,000

0.0234

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,669,408

99.7302

642,800

0.2478

57,000

0.0220

7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4093409

85.3414

656400

13.6850

46700

0.9736

H股

15745911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

19839320

96.5773

656400

3.1953

46700

0.2273

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案共12项子议案

1. 01 议案名称：《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,433,413

85.0876

730,100

14.0123

46,900

0.9001

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

20,179,324

96.2923

730,100

3.4839

46,900

0.2238

1. 02 议案名称：《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,427,813

84.9801

735,100

14.1083

47,500

0.9116

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

20,173,724

96.2656

735,100

3.5078

47,500

0.2267

1. 03 议案名称：《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

240,685,001

99.6707

748,200

0.3098

46,900

0.0194

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

256,430,912

99.6909

748,200

0.2909

46,900

0.0182

1. 04 议案名称：《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,415,813

84.7498

747,700

14.3501

46,900

0.9001

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

20,161,724

96.2083

747,700

3.5679

46,900

0.2238

1. 05 议案名称：《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

240,713,877

99.6728

743,700

0.3079

46,400

0.0192

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

256,459,788

99.6929

743,700

0.2891

46,400

0.0180

1. 06 议案名称：《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

240,735,097

99.6724

743,700

0.3079

47,500

0.0197

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

256,481,008

99.6925

743,700

0.2891

47,500

0.0185

1. 07 议案名称：《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

242,845,697

99.6808

730,600

0.2999

47,000

0.0193

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,591,608

99.7002

730,600

0.2817

47,000

0.0181

1. 08 议案名称：《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,858,397

99.6860

717,400

0.2945

47,500

0.0195

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,604,308

99.7051

717,400

0.2766

47,500

0.0183

1. 09 议案名称：《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,854,897

99.6846

721,400

0.2961

47,000

0.0193

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,600,808

99.7037

721,400

0.2781

47,000

0.0181

1. 10 议案名称：《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,855,497

99.6848

721,400

0.2961

46,400

0.0190

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,601,408

99.7040

721,400

0.2781

46,400

0.0179

1. 11 议案名称：《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,858,497

99.6861

717,900

0.2947

46,900

0.0193

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计：

258,604,408

99.7051

717,900

0.2768

46,900

0.0181

1. 12 议案名称：《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,858,997

99.6863

697,900

0.2865

66,400

0.0273

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,604,908

99.7053

697,900

0.2691

66,400

0.0256

9、议案名称：《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242339697

99.4731

1248000

0.5123

35600

0.0146

H股

9202000

58.4406

6543911

41.5594

0

0.0000

普通股合计：

251,541,697

96.9821

7,791,911

3.0042

35,600

0.0137

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,394,597

99.4957

1,192,500

0.4895

36,200

0.0149

H股

9,202,000

58.4406

6,543,911

41.5594

0

0.0000

普通股合计:

251,596,597

97.0033

7,736,411

2.9828

36,200

0.0140

11、议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

240,678,759

98.7914

2,903,138

1.1917

41,400

0.0170

H股

9,202,000

58.4406

6,543,911

41.5594

0

0.0000

普通股合计:

249,880,759

96.3417

9,447,049

3.6423

41,400

0.0160

12、议案名称：《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

240,721,659

98.8090

2,847,338

1.1687

54,300

0.0223

H股

9,202,000

58.4406

6,543,911

41.5594

0

0.0000

普通股合计:

249,923,659

96.3583

9,391,249

3.6208

54,300

0.0209

13、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,946,797

99.7223

642,700

0.2638

33,800

0.0139

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,692,708

99.7392

642,700

0.2478

33,800

0.0130

14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,946,797

99.7223

642,700

0.2638

33,800

0.0139

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,692,708

99.7392

642,700

0.2478

33,800

0.0130

15、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,919,297

99.7110

643,300

0.2641

60,700

0.0249

H股

15,745,911

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

258,665,208

99.7286

643,300

0.2480

60,700

0.0234

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

212,662,195

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

23,618,649

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

6,622,053

90.1886

686,800

9.3538

33,600

0.4576

其中:市值50万以下普通股股东

2,674,420

91.5421

213,500

7.3078

33,600

1.1501

市值50万以上普通股股东

3,947,633

89.2941

473,300

10.7059

0

0.0000

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

3,834,121

84.1827

686,800

15.0795

33,600

0.7377

7

《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

3,851,421

84.5626

656,400

14.4121

46,700

1.0254

8.01

《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,777,521

82.9400

730,100

16.0302

46,900

1.0297

8.02

《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,771,921

82.8171

735,100

16.1400

47,500

1.0429

8.03

《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,759,421

82.5426

748,200

16.4276

46,900

1.0297

8.04

《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,759,921

82.5536

747,700

16.4167

46,900

1.0297

8.05

《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,764,421

82.6524

743,700

16.3288

46,400

1.0188

8.06

《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,763,321

82.6283

743,700

16.3288

47,500

1.0429

8.07

《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,776,921

82.9269

730,600

16.0412

47,000

1.0319

8.08

《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,789,621

83.2057

717,400

15.7514

47,500

1.0429

8.09

《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,786,121

83.1289

721,400

15.8392

47,000

1.0319

8.10

《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,786,721

83.1420

721,400

15.8392

46,400

1.0188

8.11

《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,789,721

83.2079

717,900

15.7624

46,900

1.0297

8.12

《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

3,790,221

83.2189

697,900

15.3232

66,400

1.4579

9

《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》

3,270,921

71.8170

1,248,000

27.4013

35,600

0.7816

10

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

3,325,821

73.0224

1,192,500

26.1828

36,200

0.7948

11

《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1,609,983

35.3491

2,903,138

63.7419

41,400

0.9090

12

《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

1,652,883

36.2910

2,847,338

62.5167

54,300

1.1922

13

《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

3,878,021

85.1466

642,700

14.1113

33,800

0.7421

14

《关于续聘会计师事务所的议案》

3,878,021

85.1466

642,700

14.1113

33,800

0.7421

15

《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3,850,521

84.5428

643,300

14.1244

60,700

1.3327

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、12、15为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3、7-15为对中小投资者单独计票；

3、议案7关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、张羿回避表决；议案8.01-8.06关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝

利创业投资中心（有限合伙）、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年6月27日