正平路桥建设股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2026年6月26日以现场口头通知方式传达，会议采用现场结合通讯方式于2026年6月26日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事王启民、陈文烈、占小平以通讯方式参加。会议由副董事长金煜坤主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举金煜坤为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举许可为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026年6月27日