春秋航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

650,457,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

68.3229

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出（列）席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总裁王志杰、独立董事金铭因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,267,307

99.9707

113,933

0.0175

76,400

0.0118

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,268,007

99.9708

178,233

0.0274

11,400

0.0018

3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,157,061

99.9537

222,279

0.0341

78,300

0.0122

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

103,889,224

99.8679

116,333

0.1118

21,000

0.0203

5、议案名称：关于公司2026年度对外担保预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

636,447,960

97.8461

13,979,680

2.1492

30,000

0.0047

6、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,071,347

99.9406

298,292

0.0458

88,001

0.0136

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,256,507

99.9690

118,733

0.0182

82,400

0.0128

8、议案名称：关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

649,864,155

99.9087

564,385

0.0867

29,100

0.0046

9、议案名称：关于购买30架空客飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,292,607

99.9746

140,433

0.0215

24,600

0.0039

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

650,297,207

99.9753

140,033

0.0215

20,400

0.0032

（二）累积投票议案表决情况

11、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

王正华

616,780,905

94.8226

是

11.02

王煜

616,514,922

94.7817

是

11.03

张秀智

615,733,272

94.6615

是

11.04

王炜

616,586,891

94.7927

是

11.05

王志杰

617,247,448

94.8943

是

12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

李若山

616,103,890

94.7185

是

12.02

郑培敏

617,359,004

94.9114

是

12.03

陈峰

616,997,694

94.8559

是

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

关于公司2025年度利润分配预案的议案

103,836,924

99.8177

178,233

0.1713

11,400

0.0110

3

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案

103,725,978

99.7110

222,279

0.2136

78,300

0.0754

4

关于公司2026年度日常关联交易预计金额的

103,889,224

99.8679

116,333

0.1118

21,000

0.0203

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

议案

5

关于公司2026年度对外担保预计金额的议案

90,016,877

86.5325

13,979,680

13.4385

30,000

0.0290

6

关于聘任公司2026年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

103,640,264

99.6286

298,292

0.2867

88,001

0.0847

7

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

103,825,424

99.8066

118,733

0.1141

82,400

0.0793

10

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

103,866,124

99.8457

140,033

0.1346

20,400

0.0197

2、累积投票议案

11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

11.01

王正华

70,349,822

67.6267

是

11.02

王煜

70,083,839

67.3711

是

11.03

张秀智

69,302,189

66.6197

是

11.04

王炜

70,155,808

67.4402

是

11.05

王志杰

70,816,365

68.0752

是

12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决

是否当选

权的比例

(%)

12.01

李若山

69,672,807

66.9759

是

12.02

郑培敏

70,927,921

68.1825

是

12.03

陈峰

70,566,611

67.8351

是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案4涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份504,000,000股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份 18,785,200股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份12,913,745股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份10,732,138股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份546,431,083股，前述关联股东回避了表决。

议案9为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、卫晓旻

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026年6月27日