兖矿能源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数 $ \times4 $ ，对议案28.02、28.03、 28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

1. 01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5.166.315.600，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.573077%，当选。

1. 02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5，127，574，232，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.826395% ，当选。

1. 03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5，166，113，632，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.569184%，当选。

1. 04 《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5，154，760，977，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.350379% ，当选。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

621

其中：A股股东人数

620

境外上市外资股股东人数(H股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

5,188,466,356

其中：A股股东持有股份总数

4,659,190,461

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

529,275,895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

51.704284

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

46.429925

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

5.274358

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五） 列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。

2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,911,091

99.994004

170,270

0.003654

109,100

0.002342

H股

528,667,565

99.885064

154,030

0.029102

454,300

0.085834

普通股合计:

5,187,578,656

99.982891

324,300

0.006250

563,400

0.010859

1. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,915,091

99.994090

166,470

0.003573

108,900

0.002337

H股

528,667,565

99.885064

154,030

0.029102

454,300

0.085834

普通股合计:

5,187,582,656

99.982968

320,500

0.006177

563,200

0.010855

1. 议案名称：关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,969,146

99.995250

154,180

0.003309

67,135

0.001441

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,245,041

99.995734

154,180

0.002972

67,135

0.001294

1. 议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,798,301

99.991583

150,685

0.003234

241,475

0.005183

H股

528,653,751

99.882454

167,844

0.031712

454,300

0.085834

普通股合计:

5,187,452,052

99.980451

318,529

0.006139

695,775

0.013410

1. 议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,941,025

99.994646

168,126

0.003609

81,310

0.001745

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,216,920

99.995192

168,126

0.003241

81,310

0.001567

1. 议案名称：关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,811,555

99.991868

173,496

0.003723

205,410

0.004409

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,087,450

99.992697

173,496

0.003344

205,410

0.003959

1. 议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,821,743

99.992086

164,308

0.003527

204,410

0.004387

H股

529,117,863

99.970142

158,032

0.029858

0

0.000000

普通股合计:

5,187,939,606

99.989848

322,340

0.006212

204,410

0.003940

1. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,615,379,113

99.059679

43,731,628

0.938610

79,720

0.001711

H股

81,939,504

15.481435

447,336,391

84.518565

0

0.000000

普通股合计:

4,697,318,617

90.533855

491,068,019

9.464609

79,720

0.001536

1. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,667,089

99.945841

2,447,037

0.052521

76,335

0.001638

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,991,477

99.451189

28,398,544

0.547340

76,335

0.001471

1. 议案名称：关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,964,996

99.995161

152,430

0.003271

73,035

0.001568

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,240,891

99.995654

152,430

0.002938

73,035

0.001408

1. 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,961,891

99.995094

153,435

0.003293

75,135

0.001613

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,237,786

99.995595

153,435

0.002957

75,135

0.001448

12. 议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,960,216

99.995058

155,335

0.003334

74,910

0.001608

H股

529,275,895

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

普通股合计:

5,188,236,111

99.995562

155,335

0.002994

74,910

0.001444

1. 议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,631,384,230

99.403196

27,703,738

0.594604

102,493

0.002200

H股

172,058,206

32.508226

357,059,657

67.461916

158,032

0.029858

普通股

合计:

4,803,442,436

92.579235

384,763,395

7.415744

260,525

0.005021

1. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,643,675,014

99.666993

15,417,064

0.330895

98,383

0.002112

H股

528,950,019

99.938430

167,844

0.031712

158,032

0.029858

普通股合计:

5,172,625,033

99.694682

15,584,908

0.300376

256,415

0.004942

1. 00关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

1. 01议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,649,400

99.945461

2,446,857

0.052517

94,204

0.002022

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,788

99.450848

28,398,364

0.547336

94,204

0.001816

15.02议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,649,400

99.945461

2,446,857

0.052517

94,204

0.002022

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,788

99.450848

28,398,364

0.547336

94,204

0.001816

15.03议案名称：发行品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,649,419

99.945462

2,446,857

0.052517

94,185

0.002021

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,807

99.450848

28,398,364

0.547337

94,185

0.001815

15.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,645,619

99.945380

2,450,657

0.052599

94,185

0.002021

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,970,007

99.450775

28,402,164

0.547410

94,185

0.001815

15.05议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,649,500

99.945463

2,446,857

0.052517

94,104

0.002020

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,888

99.450850

28,398,364

0.547336

94,104

0.001814

15.06议案名称：债券形式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,649,500

99.945463

2,446,857

0.052517

94,104

0.002020

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,888

99.450850

28,398,364

0.547336

94,104

0.001814

15.07议案名称：付息、兑付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,649,500

99.945463

2,446,857

0.052517

94,104

0.002020

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,888

99.450850

28,398,364

0.547336

94,104

0.001814

15.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,648,809

99.945449

2,446,857

0.052516

94,795

0.002035

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,973,197

99.450837

28,398,364

0.547336

94,795

0.001827

15.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,645,519

99.945378

2,451,257

0.052611

93,685

0.002011

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,969,907

99.450773

28,402,764

0.547421

93,685

0.001806

15.10议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,644,409

99.945354

2,451,257

0.052611

94,795

0.002035

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,968,797

99.450752

28,402,764

0.547421

94,795

0.001827

15.11议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,518,919

99.942661

2,452,557

0.052639

218,985

0.004700

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,843,307

99.448333

28,404,064

0.547446

218,985

0.004221

15.12议案名称：上市交易安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,656,649,819

99.945470

2,446,857

0.052517

93,785

0.002013

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,974,207

99.450856

28,398,364

0.547336

93,785

0.001808

15.13议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

4,656,645,619

99.945380

2,451,157

0.052609

93,685

0.002011

H股

503,324,388

95.096790

25,951,507

4.903210

0

0.000000

普通股合计:

5,159,970,007

99.450775

28,402,664

0.547419

93,685

0.001806

1. 议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,811,265

99.991861

150,213

0.003224

228,983

0.004915

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,186,878,844

99.969403

1,358,529

0.026184

228,983

0.004413

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,936,565

99.994551

150,213

0.003224

103,683

0.002225

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,004,144

99.971818

1,358,529

0.026184

103,683

0.001998

1. 议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,936,565

99.994551

149,813

0.003215

104,083

0.002234

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,004,144

99.971818

1,358,129

0.026176

104,083

0.002006

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,935,590

99.994530

149,813

0.003215

105,058

0.002255

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,003,169

99.971799

1,358,129

0.026176

105,058

0.002025

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,932,590

99.994465

149,813

0.003216

108,058

0.002319

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,000,169

99.971741

1,358,129

0.026176

108,058

0.002083

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,932,590

99.994465

149,813

0.003216

108,058

0.002319

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,000,169

99.971741

1,358,129

0.026176

108,058

0.002083

22. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,938,690

99.994596

145,413

0.003121

106,358

0.002283

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,006,269

99.971859

1,353,729

0.026091

106,358

0.002050

1. 议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,932,590

99.994465

149,813

0.003216

108,058

0.002319

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,000,169

99.971741

1,358,129

0.026176

108,058

0.002083

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,935,590

99.994530

149,813

0.003215

105,058

0.002255

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,003,169

99.971799

1,358,129

0.026176

105,058

0.002025

1. 议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,935,590

99.994530

149,813

0.003215

105,058

0.002255

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合计:

5,187,003,169

99.971799

1,358,129

0.026176

105,058

0.002025

1. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

4,658,935,590

99.994530

149,813

0.003215

105,058

0.002255

H股

528,067,579

99.771704

1,208,316

0.228296

0

0.000000

普通股合

5,187,003,169

99.971799

1,358,129

0.026176

105,058

0.002025

计：

（二）累积投票议案表决情况

27. 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

27.01

李伟

5,156,955,579

99.392676

是

27.02

王九红

5,153,874,720

99.333297

是

27.03

岳广省

5,153,825,018

99.332340

是

27.04

张海军

5,150,798,812

99.274014

是

27.05

李士鹏

5,153,464,335

99.325388

是

27.06

黄霄龙

5,153,513,923

99.326344

是

28、关于选举公司独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

28.01

李维安

5,166,315,600

99.573077

是

28.02

高井祥

5,127,574,232

98.826395

是

28.03

胡家栋

5,166,113,632

99.569184

是

28.04

朱睿

5,154,760,977

99.350379

是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

4,395,142,871

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

持股1%-5%普通股股东

0

0

0

0

0

0

持股1%以下普通股股东

263,826,275

99.916184

154,180

0.058391

67,135

0.025425

其中：市值50万以下普通股股东

47,291,518

99.598764

154,180

0.324712

36,335

0.076524

市值50万以上普通股股东

216,534,757

99.985778

0

0.000000

30,800

0.014222

（四） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3

关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案

263,826,275

99.916184

154,180

0.058391

67,135

0.025425

5

关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案

263,798,154

99.905534

168,126

0.063672

81,310

0.030794

6

关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案

263,668,684

99.856501

173,496

0.065706

205,410

0.077793

7

关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案

263,678,872

99.860359

164,308

0.062227

204,410

0.077414

8

关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

220,236,242

83.407783

43,731,628

16.562025

79,720

0.030192

16

关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所

263,668,394

99.856391

150,213

0.056889

228,983

0.086720

有限公司主板上市符合相关法律法规的议案

17

关于分拆物泊科技上市方案的议案

263,793,694

99.903845

150,213

0.056888

103,683

0.039267

18

关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

263,793,694

99.903845

149,813

0.056737

104,083

0.039418

19

关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案

263,792,719

99.903475

149,813

0.056737

105,058

0.039788

20

关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

263,789,719

99.902339

149,813

0.056737

108,058

0.040924

21

关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案

263,789,719

99.902339

149,813

0.056737

108,058

0.040924

22

关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

263,795,819

99.904649

145,413

0.055071

106,358

0.040280

23

关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案

263,789,719

99.902339

149,813

0.056737

108,058

0.040924

24

关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

263,792,719

99.903475

149,813

0.056737

105,058

0.039788

25

关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

263,792,719

99.903475

149,813

0.056737

105,058

0.039788

26

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案

263,792,719

99.903475

149,813

0.056737

105,058

0.039788

（五） 关于议案表决的有关情况说明

第8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、 26项议案为特别决议案；第3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、 24、25、26项议案对中小投资者单独计票。

公司于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人向全体股东对本次股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》征集投票权。截至征集时间结束，中证中小投资者服务中心有限责任公司共征集到10股投票委托权，并按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数 $ \times4 $ ，对议案28.02、28.03、28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

1. 01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,315,600，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.573077%，当选。

1. 02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5，127，574，232，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.826395%，当选。

1. 03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5,166,113,632，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.569184%，当选。

1. 04 《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5,154,760,977，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.350379% ，当选。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、2025年度利润分配方案公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳

洲附属公司提供日常经营担保的公告、关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告、关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告；日期为2026年4月28日的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于提名第十届董事会非职工代表董事的公告；日期为2026年6月18日的2025年度股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会还听取了本公司2025年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

（二） 律师见证结论意见：

律师：唐丽子、傅御

公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议