摘要

1中远海能2025年年度股东会于2026年6月26日召开，出席会议股东持股占比57.30%。

2会议审议通过了2025年年报、末期利润分配方案、授权董事会决定2026年中期分红、收购并吸收合并大连投资100%股权、发行股份一般性授权等12项议案，所有议案均获通过，无否决事项。

3关联股东对收购及吸收合并议案回避表决。

4选举李建辉、陈岗、程燕为独立非执行董事。

5H股股东对发行股份授权议案反对票达61.94%，但整体仍获通过。

中远海运能源运输股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

489

其中：A股股东人数

487

境外上市外资股股东人数（H股）

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3134963183

其中：A股股东持有股份总数

2870041081

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）

264922102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

57.2998

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）

52.4576

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

4.8422

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事10人，出席10人。

董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东会。

公司独立非执行董事候选人李建辉先生、陈岗先生、程燕女士和部分高级管理人员列席了本次股东会。

公司境内律师国浩律师（上海）事务所贺琳菲律师、徐宜佳律师出席见证本次股东会；H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：关于公司二〇二五年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,868,958,471

99.9623

332,800

0.0116

749,810

0.0261

H股

262,571,396

99.1127

84,000

0.0317

2,266,706

0.8556

普通股合计:

3,131,529,867

99.8905

416,800

0.0133

3,016,516

0.0962

议案名称：关于公司二O二五年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2869761571

99.9903

230700

0.0080

48810

0.0017

H股

264919362

99.9990

0.0000

2740

0.0010

普通股合计:

3134680933

99.9910

230700

0.0074

51550

0.0016

议案名称：关于授权董事会决定二O二六年中期利润分配具体方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2869739071

99.9895

255400

0.0089

46610

0.0016

H股

264919396

99.9990

0.0000

2706

0.0010

普通股合计:

3134658467

99.9903

255400

0.0081

49316

0.0016

4. 议案名称：关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,869,019,371

99.9644

271,400

0.0095

750,310

0.0261

H股

262,655,396

99.1444

0.0000

2,266,706

0.8556

普通股合计:

3,131,674,767

99.8951

271,400

0.0087

3,017,016

0.0962

5. 议案名称：关于公司二O二六年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,869,121,847

99.9680

857,324

0.0299

61,910

0.0021

H股

262,589,042

99.1193

2,330,354

0.8796

2,706

0.0011

普通股合计:

3,131,710,889

99.8963

3,187,678

0.1017

64,616

0.0020

6. 议案名称：关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,814,013,797

98.0479

55,956,080

1.9497

71,204

0.0024

H股

100,332,397

37.9013

163,957,598

61.9362

430,107

0.1625

普通股合计：

2,914,346,194

92.9687

219,913,678

7.0153

501,311

0.0160

议案名称：关于聘任二O二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2869772671

99.9906

209000

0.0073

59410

0.0021

H股

264919396

99.9990

0.0000

2706

0.0010

普通股合计:

3134692067

99.9914

209000

0.0067

62116

0.0019

议案名称：关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

306,472,295

99.9106

219,300

0.0715

54,910

0.0179

H股

264,919,396

99.9990

0.0000

2,706

0.0010

普通股合计:

571,391,691

99.9516

219,300

0.0384

57,616

0.0100

议案名称：关于大连海能吸收合并大连投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

306,417,895

99.8929

272,700

0.0889

55,910

0.0182

H股

264,919,396

99.9990

0.0000

2,706

0.0010

普通股合计:

571,337,291

99.9420

272,700

0.0477

58,616

0.0103

议案名称：关于公司二O二六年下半年至二O二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2869712671

99.9886

239200

0.0083

89210

0.0031

H股

264919396

99.9990

0.0000

2706

0.0010

普通股合计:

3134632067

99.9894

239200

0.0076

91916

0.0030

11. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2869608371

99.9849

338600

0.0118

94110

0.0033

H股

264919396

99.9990

0.0000

2706

0.0010

普通股合计:

3134527767

99.9861

338600

0.0108

96816

0.0031

（二）累积投票议案表决情况

12. 关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案

3,133,361,650

99.9489

是

12.02

关于选举陈岗先生为公司独立非执行董事的议案

3,133,305,711

99.9471

是

12.03

关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案

3,133,389,492

99.9498

是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

2,563,294,576

100.0000

0.0000

持股1%-5%普通股股东

182,291,666

100.0000

0.0000

持股1%以下普通股股东

124,175,329

99.7754

230,700

0.1853

48,810

0.0393

其中:市值50万以下普通股股东

69,091,266

99.7048

155,700

0.2246

48,810

0.0706

市值50万以上普通股股东

55,084,063

99.8640

75,000

0.1360

0.0000

（四）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案

306,466,995

99.9089

230,700

0.0752

48,810

0.0159

关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的

306,444,495

99.9015

255,400

0.0833

46,610

0.0152

议案

关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案

305,827,271

99.7003

857,324

0.2795

61,910

0.0202

关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

250,719,221

81.7350

55,956,080

18.2418

71,204

0.0232

关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

306,478,095

99.9125

209,000

0.0681

59,410

0.0194

关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资100%股权的议案

306,472,295

99.9106

219,300

0.0715

54,910

0.0179

关于大连海能吸收合并大连投资的议案

306,417,895

99.8929

272,700

0.0889

55,910

0.0182

关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案

306,418,095

99.8929

239,200

0.0780

89,210

0.0291

2. 累积投票议案

(1) 关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案

305,147,678

99.4788

是

12.02

关于选举陈岗先生为公司独立非执行董事的议案

305,091,739

99.4605

是

12.03

关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案

305,175,520

99.4879

是

（五）关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：2025年年度股东会的第8项和第9项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。

上述股东均相应回避表决。

公司2025年年度股东会的第6项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所律师：贺琳菲律师、徐宜佳律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年6月27日