摘要

1爱司凯2025年年度股东会于2026年6月26日召开，所有议案均获审议通过。

2会议审议通过了2025年年报、利润分配预案、续聘审计机构等常规事项。

3重点审议通过了2026年员工持股计划草案及管理办法，以及调整后的2025年度向特定对象发行A股股票方案（含定价、数量、募资用途等）及相关关联交易补充协议。

4关联股东对定增及员工持股计划相关议案回避表决，中小股东对定增方案反对票比例约10.5%。

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2026-031

爱司凯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有出现否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月26日（周五）14:30。

(2) 网络投票时间：2026年6月26日。

其中：

$ \textcircled{1} $深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年6月26日，上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

$ \textcircled{2} $互联网投票系统进行网络投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座2楼。

4、会议召集人：公司董事会

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长李明之先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份47,378,087股，占公司有表决权股份总数的 31.6423%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份37，158，360股，占公司有表决权股份总数的 24.8169%。

通过网络投票的股东71人，代表股份10,219,727股，占公司有表决权股份总数的 6.8254%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份9,879,592股，占公司有表决权股份总数的 6.5983%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份304，880股，占公司有表决权股份总数的0.2036%。

通过网络投票的中小股东70人，代表股份9,574,712股，占公司有表决权股份总数的 6.3947%。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意46,379,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8914%；反对164,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3478%；弃权834,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7607%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,880,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8882%；反对164,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6681%；弃权834,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4437%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意46,419,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9759%；反对125,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2655%；弃权833,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7586%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,920,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2931%；反对125,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2733%；弃权833,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4335%。

3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意46,419,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9759%；反对124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2634%；弃权834,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7607%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,920,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2931%；反对124,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2632%；弃权834,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4437%。

4、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意46，420，087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9780%；反对124，800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2634%；弃权833，200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7586%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,921,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3032%；反对124,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2632%；弃权833,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4335%。

5、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意9,525,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.5080%；反对165,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5754%；弃权833,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9167%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,880,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8882%；反对165,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6782%；弃权833,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4335%。

本议案关联股东已回避表决。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

6、审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：同意8,880,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8882%；反对999,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,880,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8882%；反对999,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

7、审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意8,880,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8882%；反对999,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,880,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8882%；反对999,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

![](page=4,bbox=[209, 191, 602, 247])

股份总数的 10.1118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

本议案关联股东已回避表决。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

9、逐项审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

9.01定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意9,487,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1421%；反对1,037,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,842,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4986%；反对1,037,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

9.02 发行数量

表决结果：同意9,488,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1517%；反对1,036,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,843,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5087%；反对1,036,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4913%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。