债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人42人，代表股份6,100,100股，占公司有表决权股份总数的 6.5068%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份4,217,600股，占公司有表决权股份总数的 4.4988%；通过网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份1,882,500股，占公司有表决权股份总数的 2.0080%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份5,740,100股，占公司有表决权股份总数的 6.1228%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 3,857,600股，占公司有表决权股份总数的 4.1148%；通过网络投票的中小股东 37人，代表股份1,882,500股，占公司有表决权股份总数的 2.0080%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于申请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体

6,087,700

99.7967%

12,400

0.2033%

0

0.0000%

中小投资者

5,727,700

99.7840%

12,400

0.2160%

0

0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、郑齐娅

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰福泵业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026年6月26日