深圳麦格米特电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00。

(2) 网络投票时间为：2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长童永胜先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,004人，代表股份242,266,907股，占公司有表决权股份总数的 41.6418%。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份 179,646,750股，占公司有表决权股份总数的 30.8784%。通过网络投票的股东964人，代表股份62,620,157股，占公司有表决权股份总数的 10.7634%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东999人，代表股份86,062,604股，占公司有表决权股份总数的 14.7928%。其中：通过现场投票的中小股东35人，代表股份 23,442,447股，占公司有表决权股份总数的4.0294%。通过网络投票的中小股东 964人，代表股份62,620,157股，占公司有表决权股份总数的10.7634%。

2、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意242,073,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%；反对173,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,869,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7755%；反对173,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2018%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.01发行股票的种类和面值

同意242,075,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反对165,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,870,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7772%；反对165,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1928%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。

2.02发行时间

同意242,075,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反对164,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,870,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7772%；反对164,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0322%。

2.03发行方式

同意242,075,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反对166,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,870,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7772%；反对166,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0299%。

2.04发行规模

同意242,075,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%；反对165,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,870,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7771%；反对165,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1918%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

2.05定价方式

同意242,074,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207%；反对165,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85，870，472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7768%；反对165，132股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%。

2.06发行对象

同意242,072,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9199%；反对167,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7744%；反对167,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1944%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

2.07 发售原则

同意242,073,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对167,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7748%；反对167,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

2.08上市地点

同意242,075,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反对165,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,870,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7772%；反对165,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1918%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0310%。

2.09承销方式

同意242,075,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反对164,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,871,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7775%；反对164,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1915%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0310%。

2.10 筹资成本分析

同意242,069,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9185%；反对167,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,865,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7706%；反对167,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1951%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0343%。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

同意242,073,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对167,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7748%；反对167,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

同意242,072,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对167,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7747%；反对167,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0307%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

同意242,072,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对167,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%；弃权26,400

股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7747%；反对167,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0307%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案》

同意242,072,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9200%；反对167,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,868,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7747%；反对167,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

同意242,084,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9247%；反对155,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,880,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7879%；反对155,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1807%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%。

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、逐项审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的<深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8.01《深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）》

同意236,584,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6545%；反对5,655,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3343%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意80,380,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3975%；反对5,655,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5710%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%。

8.02《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》

同意242,085,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对153,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,881,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7891%；反对153,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321%。

8.03《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》

同意242,087,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259%；反对152,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,882,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7913%；反对152,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%。

9、逐项审议通过了《关于修订和制定H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》

本议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9.01《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

同意242,088,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9265%；反对150,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0623%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85，884，572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7931%；反对150，832股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1753%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。

9.02《深圳麦格米特电气股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

同意242,089,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对149,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,885,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7943%；反对149,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1742%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%。

9.03《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）》

同意242,086,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9256%；反对153,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,882,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7906%；反对153,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1778%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。

10、审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

同意239,849,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0023%；反对2,392,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意83,645,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1915%；反对2,392,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7804%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281%。

11、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

同意241,858,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8313%；反对239,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988%；弃权169,473股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,653,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5250%；反对239,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2781%；弃权169,473股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1969%。

12、审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》

同意242,017,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8970%；反对224,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0928%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意85,812,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7099%；反对224,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2612%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师赵丹阳律师、张子乔律师见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2026年6月26日