摘要

1公司于2026年6月25日召开第十届董事会第二十四次临时会议，9名董事全票审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

2公告未披露差错更正的具体内容、涉及期间及对财务报表的影响金额。

3作为*ST公司，会计差错更正可能涉及历史财务数据追溯调整，需关注后续是否发布更正后的财务报告及是否触及退市风险警示相关指标。

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次临时会议（紧急）于2026年6月25日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年6月22日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年6月25日