奇安信科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

243

普通股股东人数

243

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

402,885,166

普通股股东所持有表决权数量

402,885,166

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

59.0522

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

59.0522

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事周道许未列席会议；

2、董事会秘书徐文杰先生及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,823,419

99.7365

929,924

0.2308

131,823

0.0327

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,638,018

99.6904

997,764

0.2477

249,384

0.0619

3、议案名称：关于2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,228,296

99.5887

1,546,955

0.3840

109,915

0.0273

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

398,459,378

98.9015

4,309,208

1.0696

116,580

0.0289

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

199,206,634

97.8210

4,317,317

2.1200

120,115

0.0590

6、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,704,186

99.7069

896,957

0.2226

284,023

0.0705

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,111,912

99.5599

1,612,994

0.4004

160,260

0.0398

8、议案名称：关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

401,576,108

99.6751

1,006,150

0.2497

302,908

0.0752

注：上述表决情况中，如有同意、反对与弃权比例相加结果不为 100%的，为四舍五入所致，下同。

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

关于公司2025年度利润分配预案的议案

44,154,134

97.2531

997,764

2.1977

249,384

0.5493

3

关于2026年度对外捐赠额度的议案

43,744,412

96.3506

1,546,955

3.4073

109,915

0.2421

5

关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

40,963,850

90.2262

4,317,317

9.5092

120,115

0.2646

6

关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

44,220,302

97.3988

896,957

1.9756

284,023

0.6256

7

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

43,628,028

96.0943

1,612,994

3.5527

160,260

0.3530

8

关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案

44,092,224

97.1167

1,006,150

2.2161

302,908

0.6672

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、2、3、4、5、6、8均属于普通决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的过半数审议通过，上述议案7属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案2、3、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案5涉及的关联股东已回避表决。

4、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：章懿娜、李嘉珊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2026年5月22日