博济医药：2026年第一次临时股东会决议公告

博济医药2026-06-25 00:00查看原文

摘要

1博济医药于2026年6月24日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行股票方案及相关议案。

2所有议案均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，但中小股东反对比例高达约75%。

3会议还通过了募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施及设立募资专户等事项，律师见证决议合法有效。

4本次定增旨在补充资金，后续需关注监管审核进度及中小股东高反对率背后的潜在分歧。

文本

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证券代码：300404

证券简称：博济医药

公告编号：2026-040

博济医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：王廷春先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

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监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共149人，代表有表决权的股份总数为117,958,144股，占公司有表决权股份总数的 30.5790%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份总数为 113,100,190股，占公司有表决权股份总数的 29.3196%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东共147人，代表有表决权的股份4,857,954股，占公司有表决权股份总数的 1.2594%。其中，通过网络投票的中小股东共147人，代表有表决权的股份4,857,954股，占公司有表决权股份总数的 1.2594%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意114,225,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%；反对3,639,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0852%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意1,125,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1633%；反对3,639,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9120%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9247%。