广东聚石化学股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

43

普通股股东人数

43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

60,187,260

普通股股东所持有表决权数量

60,187,260

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

49.8808

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

49.8808

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈果先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

60,185,260

99.9966

2,000

0.0034

0

0

2、议案名称：《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

60,185,260

99.9966

2,000

0.0034

0

0

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

60,185,260

99.9966

2,000

0.0034

0

0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

6,287,195

99.9681

2,000

0.0319

0

0

2

《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

6,287,195

99.9681

2,000

0.0319

0

0

3

《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

6,287,195

99.9681

2,000

0.0319

0

0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3、拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已对全部议案进行回避表决。出席会议的股东中有2名作为激励对象已回避表决，其持有的671,250股公司股份不计入表决权数量。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：裴子萌律师、余渊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年6月25日