吉林泉阳泉股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

233

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

229,662,497

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

32.1117

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水

项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

227,275,232

98.9605

1,204,065

0.5242

1,183,200

0.5153

2、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

225,956,022

98.3861

2,123,475

0.9246

1,583,000

0.6893

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7,171,642

65.9272

2,123,475

19.5206

1,583,000

14.5522

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案2的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：陈凤久、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年6月25日