山东矿机集团股份有限公司

说明公告

关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年7月25日召开了第六届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。

2026年6月23日，公司召开第六届董事会2026年第三次临时会议，会议审议了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节

章节内容

修订内容

特别提示

特别提示

1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序；2、调整本次向特定对象发行定价基准日；

释义

释义

1、调整了定价基准日释义；2、更新最近三年、报告期释义

第一节本次向特定对象发行股票方案概要

四、本次发行基本情况之“(四)定价基准日、定价原则及发行价格”

调整本次向特定对象发行定价基准日及发行价格

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司股权比例变化情况

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序

更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序

第二节发行对象基本情况

二、最近五年任职经历及任职单位

更新本次发行对象其他任职情况

第三节附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要

二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》

增加《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容

第五节董事会

(三)本次发行对股权

调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司

预案章节

章节内容

修订内容

关于本次发行对公司影响的讨论与分析

结构的影响

股权比例变化情况

第六节 本次股票发行相关的风险说明

（二）财务风险之“1、公司毛利率下降风险”

更新近三年毛利率情况及相关表述

（二）财务风险之“2、应收账款回收风险”

更新近三年应收账款情况及相关表述

第七节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明

一、公司利润分配政策

更新《公司章程》利润分配条款

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

更新近三年利润分配情况

第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响

更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年6月23日