山东矿机集团股份有限公司

关于调整2024年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议，于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据2024年第二次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授权，公司于2026年6月23日召开第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，对2024年度向特定对象发行股票的发行方案进行了调整，具体调整如下：

公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“1.85元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年6月23日