浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年6月23日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2026年 6月18日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了《关于内蒙古永太年产5万吨VC及配套工程项目的议案》

公司子公司内蒙古永太化学有限公司拟以80,000万元投资建设年产5万吨VC及配套工程项目。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日