证券代码：002856

证券简称：*ST美芝

公告编号：2026-047

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年6月22日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年6月18日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于债权重组的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，公司拟与新疆润联投资有限公司（以下简称“润联投资公司”）、新疆天融房地产开发有限公司（以下简称“天融房地产公司”）就两个诉讼案件分别签署《调解协议书》。案件一《调解协议书》约定：润联投资公司、天融房地产公司以其各自开发的“白鸟湖财富广场”“乌鲁木齐YOYO环球港”项目项下共七套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 15,181,373.12元；案件二《调解协议书》约定：润联投资公司以其开发的“乌鲁木齐 YOYO环球港”项目项下两套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 3,422,606.11元。两案合计九套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 18,603,979.23元。根据浙江中联资产评估有限公司出具的关于上述房产的评估报告，该


房产市场价值合计为1,397.00万元，本次抵偿完成后，公司债权重组损失463.40万元。以上交易已构成债权重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权重组的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年6月23日